• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dilluns 8 - març - 2021
No Result
View All Result
Poble Andorrà
-3 °c
Andorra la Vella
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result
Home Successos

Mèxic investiga un fiscal que va enganyar Alberca, Mingorance i Moreno per alliberar 120 milions de dòlars d’un client de BPA

El càrrec públic mexicà va aportar un informe a la fiscalia andorrana i a la Batllia on es deia que la fortuna de l'advocat Juan Ramón Collado Mocelo tenia un origen lícit

by redactor
02/02/2021
in Successos
1
Mèxic investiga un fiscal que va enganyar Alberca, Mingorance i Moreno per alliberar 120 milions de dòlars d’un client de BPA

L'advocat de l'expresident Peña Nieto, Juan Ramon Collado Mocelo, tenia 120 milions de dòlars a BPA.

Share on FacebookShare on Twitter

La Fiscalia General de Mèxic (FGR) investiga tres viatges “inusuals“ a Espanya i Andorra d’Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Recerca d’aquesta institució. L’alt funcionari va afavorir presumptament l’arxivament de la causa contra l’advocat Juan Ramón Collado Mocelo, que està sent investigat a Andorra per blanqueig de capitals. Collado, lletrat de l’expresident Enrique Peña Nieto, del Partit Revolucionari Institucional (PRI), va ocultar 120 milions de dòlars (107 milions d’euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 i 2015. Les gestions d’Alcántara van aconseguir que es desbloquegés aquests diners segons publica El País.

La fiscalia mexicana investiga suposades irregularitats de funcionaris d’aquesta institució que durant el mandat de Peña Nieto (2012-2018) va facilitar informació falsa a les autoritats d’Andorra perquè arxivessin el cas contra Collado. Totes les seves sospites se centren en Alcántara, cessat del seu lloc. S’indaguen les visites del fiscal a Espanya i al Principat d’Andorra.

Alcántara es va reunir en aquests “inusuals ” viatges amb el fiscal general d’Andorra, Alfons Alberca, i amb les jutges Canòlic Mingorance i Maria Àngels Moreno, que instruïen la causa de Collado per blanqueig, segons confirmen a aquest periòdic dues fonts de la recerca. “L’objecte principal d’aquests viatges era convèncer a les autoritats d’Andorra que Collado era un ciutadà exemplar i que l’origen dels seus diners era lícit. Alcántara, més que un fiscal, semblava l’advocat de Collado”, assegura una font coneixedora de les trobades. “El Banc de Mèxic, Hisenda, Presidència, tots es van confabular per a alliberar els fons de Collado”, afegeix.

L’estratègia d’Alcántara i de la Fiscalia del Govern de Peña Nieto va consistir a iniciar una recerca a Mèxic sobre els fons de Collado per a justificar el seu origen, arxivar el cas i evitar que la Justícia d’Andorra continués amb la causa perquè era un fet ja jutjat. Van elaborar un informe en el qual es beneïa l’origen de la fortuna de Collado. “Es desprèn que [Collado] obté ingressos lícits. No procedeix l’exercici de l’acció penal (neap)”, va afirmar llavors la representant del Ministeri Públic mexicà Anahí Marcela Mendoza.

La Fiscalia d’Andorra va posar pegues a la presentació del citat informe, però Alcántara va tornar de nou amb el document validat per un jutge. En 2018, les seves gestions van aconseguir que la Justícia andorrana arxivés de manera provisional el cas i s’alliberessin els 93 milions de dòlars (76,5 milions d’euros) que acumulava llavors el conjunt de comptes de l’influent advocat a BPA.

La Fiscalia General de Mèxic ha remès una comissió rogatòria a Andorra en la qual informa que investiga a Alcántara per un delicte contra l’Administració de Justícia. El Ministeri Públic demana conèixer la informació sobre els tres viatges d’aquest alt funcionari i qualsevol dada que acrediti la seva participació en la recerca sobre Collado. Un lletrat que, al costat de Peña Nieto, ha defensat a rellevants figures de l’establishment mexicà, com el líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps;  ml’exgobernador de Quintana Rosego, el priista Mario Villanueva; a Raúl Salines de Gortari, empresari i germà de l’expresident de Mèxic Carlos Salines de Gortari.

El cas Collado va donar un gir inesperat el juliol de 2019. Ja amb Andrés Manuel López Obrador en el Govern, l’advocat va ser detingut a Mèxic per blanqueig de diners i delinqüència organitzada (delictes similars pels quals es va arxivar provisionalment la seva causa a Andorra). I, un mes després de l’arrest, el jutjat andorrà que investigava al lletrat va reobrir la causa i congelava 93 milions de dòlars (76 milions d’euros) de l’advocat del poder.

BPA tenia com a clients a polítics del PRI; a la trama d’exministres d’Hugo Chávez (1999-2013) que va saquejar 2.000 milions de Petrolis de Veneçuela S. a. (PDVSA); i a alts funcionaris del Perú, Panamà, Colòmbia i l’Equador que van cobrar suborns de la constructora brasilera Odebrecht a canvi de l’adjudicació d’obres. Les màfies xinesa i russa també van recórrer a aquesta institució financera.

Sis dies abans de la seva detenció a Mèxic per presumpte blanqueig de capitals, Collado va transferir 11,6 milions de dòlars (10,5 milions d’euros) des d’Andorra a un compte en el BBVA a Madrid. El destinatari dels diners continua sent un misteri.

redactor

redactor

Next Post
La vacuna que ha d’arribar de forma majoritària no és recomanable pels majors de 65 anys

La vacuna que ha d'arribar de forma majoritària no és recomanable pels majors de 65 anys

Comments 1

  1. The avenger says:
    1 mes ago

    L´API no diu rés, i la Moreno, ja no parla?
    juas, juas, juas

    Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Una dona oculta que té el virus i moren ella, el marit i els tres fills

Una dona oculta que té el virus i moren ella, el marit i els tres fills

01/03/2021
Queixa perquè “se’ns demana que consumim aquí i ens cobren 2,75 euros per un cafè (rebaixat de 3,59)”

Queixa perquè “se’ns demana que consumim aquí i ens cobren 2,75 euros per un cafè (rebaixat de 3,59)”

01/03/2021
El primer vol d’Andorra Airlines serà a Madrid i el preu dependrà de si Govern subvenciona bitllets als residents

El primer vol d’Andorra Airlines serà a Madrid i el preu dependrà de si Govern subvenciona bitllets als residents

02/03/2021
Andorra podria rebre menys vacunes d’AstraZeneca de les previstes

Es retira un lot d’AstraZeneca després de la defunció d’una vacunada a Àustria

07/03/2021
La secció de VOX a Andorra compta amb més de 2.500 simpatitzants

La secció de VOX a Andorra compta amb més de 2.500 simpatitzants

11
(vídeo) “A Andorra hi ha dones que són obligades a parir després de ser violades si no tenen de 300 a 1.000 euros”

(vídeo) “A Andorra hi ha dones que són obligades a parir després de ser violades si no tenen de 300 a 1.000 euros”

9
Guillem Viladomat denuncia que un conseller de Canillo li ha ocupat 300m2 de terreny per fer-se una carretera

Guillem Viladomat denuncia que un conseller de Canillo li ha ocupat 300m2 de terreny per fer-se una carretera

8
“Els andorrans em recorden a les dones eivissenques de dol amb el monyo recollit”

“Els andorrans em recorden a les dones eivissenques de dol amb el monyo recollit”

8
L’històric Hotel Pitiusa tanca i acomiada els dotze empleats

L’històric Hotel Pitiusa tanca i acomiada els dotze empleats

08/03/2021
Un nen d’onze anys ferit en un atropellament a Prat de la Creu

Un nen d’onze anys ferit en un atropellament a Prat de la Creu

08/03/2021
L’ACU demana als bancs que es pugui tenir un compte sense comissions on només es cobri la nòmina

L’ACU demana als bancs que es pugui tenir un compte sense comissions on només es cobri la nòmina

08/03/2021
Els bombers van rescatar sans i estalvis els dos muntanyencs encallats en una canal del Cadí

Els bombers van rescatar sans i estalvis els dos muntanyencs encallats en una canal del Cadí

08/03/2021
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t
  • Contactar

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM