La Policia Nacional espanyola va detenir l’octubre del 2012 el gestor, llavors andorrà, Oriol Mestre Risse. Va ser arrestat a la Seu d’Urgell quan tractava de dirigir-se a Andorra. Mestre, va ser detingut perquè estava estretament relacionat amb Rafael Pallardó, el considerat home dels maletins de la suposada màfia xinesa que liderava Gao Ping. Mestre és un dels 107 acusats per la policia espanyola, ja que es considera que formava part de la xarxa mafiosa dins del grup que es dedicava al blanqueig.
Segons consta en el sumari, Mestre rebia pràcticament cada divendres diner negre de mans de Pallardó. De l’estudi de la documentació es desprèn que Oriol Mestre i Rafael Pallardó compartien clients i coincidien en la mecànica per a introduir diners procedents d’altres països en els bancs andorrans. Pallardó va enviar 70 milions d’euros des de BPA a la Xina. Els diners provenien del grup de Gao Ping i eren enviats fonamentalment a comptes de la família de Gao Ping en el país asiàtic.
Mestre Risse va renunciar a la nacionalitat andorrana poc després de ser arrestat el 2012 perquè sinó no podia sortir d’Espanya perquè no s’hagués de demanar una extradició quan arribés el judici. La fiscalia anticorrupció demana onze anys de presó per a Mestre, els mateixos que per a l’antic directiu de BPA Sergi Fernández Genés al qual es considera una peça clau en l’estructura de blanqueig del grup mafiós. També se li demanen 50 milions de multa.
Les peticions per a Mestre es divideixen en tres. Per formar part d’una organització criminal: quatre anys de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi. Per blanqueig: cinc anys de presó i 50 milions de multa. Per falsedat continuada en document mercantil: dos anys de presí i pagar 18 euros al dia durant un any.
La culpa es del Martí i el Cinca.