Ahir a les 11 h a la frontera de la Farga de Moles, la Guàrdia Civil espanyola va controlar a un home de 40 anys que portava 19.940 euros procedents d’Andorra i que intentava accedir a Espanya. Va ser sancionat administrativament per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals espanyola.
Cinc persones intentaven accedir a Espanya a través de la frontera de la Farga de Moles. Els agents van preguntar si alguna de les persones que es trobaven al vehicle portava diners en efectiu. Un home de 40 anys, amb passaport de la República Dominicana, va assegurar que portava 8.000 euros. Amb l’objectiu de comprovar la veracitat de les declaracions de l’home, la Guàrdia Civil va procedir a registrar-lo. Finalment, van trobar-li 19.940 euros. A continuació, els agents van procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme), ja que va superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.
L’infractor va continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte “mínim de supervivència” i la resta dels diners van ser dipositats en la frontera de la Farga de Moles, a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.
Dumbass