El grup desarticulat que estafava en divises tenia diferents cotxes a nom d’un policia d’investigació

El grup organitzat que havia establert un sistema d’estafa a inversors en el mercat de divises tenia diferents cotxes a nom d’un policia del grup d’investigació, segons van informar fonts properes al cas. L’agent va haver de declarar davant dels seus companys respecte a quina és la relació que mantenia amb la banda i fins on arribava la seva implicació. El mateix policia ja havia estat envoltat en polèmica pel crim d’Encamp en què un jove va matar un empresari informàtic. L’agent suposadament tenia relació amb la víctima i va desplaçar-se al lloc dels fets sense estar de servei i es va investigar si hi havia algun tipus d’implicació en el cas. Finalment, no es va prendre cap acció contra ell. Continua sense estar detingut, però cal esperar a les declaracions dels nou detinguts perquè serà el moment clau en què es pugui determinar quin era el grau d’implicació, a banda de tenir cotxes del grup al seu nom, i si es considera que hi ha prou indicis o proves per arrestar-lo.

La policia ha detingut, de moment, nou persones en el marc de l’operació ‘Forex’. I precisament s’anomena ‘Forex’ (Foreign Exchange) perquè és l’àmbit amb el qual està relacionat l’estafa. Forex, també conegut com a FX, és un mercat de divises mundial descentralitzat. En ell fluctuen les diferents monedes que operen a tot el món. El que persegueix el mercat Forex és obtenir guanys per mitjà de comprar i vendre les divises aprofitant les fluctuacions (com pot ser la variació diària de la paritat dòlar-euro).

L’estafa es basava en l’oferta de cursets per aprendre a invertir en el mercat Forex. En aquest cas hi ha un ‘trader’ que és el teòric expert en la inversió i els cursos eren promocionats a través d’internet per diferents youtubers o influencers i a partir d’aquí es captaven clients. Un cop començaven a invertir es produïa l’estafa piramidal. Entre els detinguts hi hauria el ‘trader’ i alguns dels ‘influencers’ que haurien promocionat el producte.

L’estafa és a nivell internacional perquè els clients eren finalment de diferents països, tot i que majoritàriament són espanyols. Les fonts consultades van comentar que suposadament s’haurien produït denúncies d’alguns dels estafats.

Les fonts consultades van comentar que en Forex ja s’han produït diferents casos d’estafa piramidal com aquest quan els clients van posant diners i s’utilitzen els fons que van aportant els nous per pagar els beneficis dels primers. Els rendiments que es prometen amb Forex són molt alts perquè és un mercat d’alt risc per la volatilitat constant del canvi de divises.