Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a “un dels principals caps” de la macroestafa mundial de fraus financers fingint inversions en mercats de divises i de criptomonedes. L’investigat, Pablo A. M., de 33 anys, va ser detingut el dimecres quan estava encara dins de l’avió en l’aeroport del Prat (Barcelona) d’un vol procedent de Romania. L’acusat era “un dels màxims responsables de la plataforma EverFx” durant la recerca, segons la nota de premsa difosa aquest divendres. S’enfronta als delictes d’estafa continuada i organització criminal. La companyia va esponsoritzar al Sevilla Futbol Club.
El detingut estava “encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que les redirigien a la plataforma EverFX”, segons la policia. Un d’aquests presumptes comissionistes és Gonzalo Sapiña, arrestat en un operatiu a Andorra el gener de 2021, per presumptament estafar mitjançant l’acadèmia GNZ Academy amb falsos cursos de trading. A través del seu web, indica la policia, redirigia a les víctimes cap a les plataformes d’EverFX, una de les “que més queixes i denúncies per estafes acumulava” en la recerca, afirmen els Mossos i la Guàrdia Civil, en un cas coordinat pel jutjat d’instrucció 2 de La Seu d’Urgell.
