L’exviceministre d’Energia de Veneçuela, Javier Alvarado, va rebre 33,8 milions de dòlars en els seus comptes a BPA, a nom de societats instrumentals, que provenien de la trama que operava a través del banc andorrà. Alvarado era un dels aconseguidors dels contractes d’obra pública de Petroleos de Veneçuela, que depèn del ministeri d’Energia, i per tant rebia la compensació pels suborns que pagaven les empreses per obtenir els contractes,
El cabal de fons que Alvarado va moure a Andorra es va nodrir de transferències d’altres membres de la xarxa que va espoliar l’energètica veneçolana, segons la policia andorrana. En concret: Alvarado va rebre 25 milions de dòlars del qual fos també viceministre d’Energia de Veneçuela Nervis Villalobos i 8,8 milions de Luis Mariano Rodríguez Cabello, gestor de negocis de Diego Salazar, cosí de Rafael Ramírez, exministre de Petroli i expresident de PDVSA.
Els gestors de la BPA van obrir l’entramat financer ‘ Alvarado —segons documents interns d’aquest banc— malgrat que l’exdirigent chavista figurava des de 2005 vinculat a casos de blanqueig en World-check, una base de dades que utilitzen els bancs per a identificar a Persones Exposades Políticament (PEP), que és com es denomina en l’argot financer a aquelles personalitats que, per haver ocupat un càrrec públic, han de sotmetre’s a un control especial per a prevenir el blanqueig.
Més enllà del seu processament a Andorra per l’espoli de la petroliera, Alvarado té múltiples causes judicials, segons recull El País. L’exmandatari està sent investigat a Espanya i els EUA. A Madrid, va ser arrestat en 2019 a petició d’un jutjat de Texas, que li reclamava pels suposats delictes de blanqueig de capitals i conspiració per al blanqueig en un cas de corrupció connectat amb l’elèctrica veneçolana de més de 50 milions de dòlars. El Ple de la Sala penal de l’Audiència Nacional va denegar la seva extradició als Estats Units en entendre que la causa s’estava investigant a Espanya arran d’una querella de PDVSA.
A més, Alvarado figura des de 2017 com investigat en l’Audiència Nacional espanyola pel suposat cobrament de comissions en una causa que indaga els contractes a Veneçuela de l’empresa asturiana Duró Felguera.
