L’advocat Juan Collado Mocelo és sospitós de ser un dels grans rentadors de diners mexicans a través de Banca Privada d’Andorra i que hauria arribat a gestionar fins a 120 milions de dòlars en aquesta entitat, part dels quals se sospiten que provenen de polítics mexicans.
Collado va ser detingut a Mèxic el juliol de 2019, acusat de delinqüència organitzada i operacions amb recursos de procedència il·lícita. No obstant això, segons un informe de la policia andorrana de finals del 2021. Sis dies abans de ser detingut l’advocat va fer una transferència de 10,5 milions de dòlars a una sucursal del BBVA de Madrid. Collado va comprar un apartament de superluxe a Madrid que va costar més de cinc milions d’euros. La venda de l’habitatge es va formalitzar el desembre de 2020, un any i mig després de la detenció. Suposadament, els diners van servir per a la posterior adquisició de l’habitatge.
Segons publica el diari El País, “La Policia d’Andorra treballa amb la tesi que part dels fons que Collado va gestionar a Andorra (BPA) —120 milions de dòlars (117,7 milions d’euros)— eren de terceres persones. Al costat de l’expresident mexicà Peña Nieto, el lletrat ha defensat en diferents causes al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; l’exgobernador de Quintana Rosego Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salines de Gortari, empresari i germà de l’expresident de Mèxic Carlos Salines de Gortari”, va recordar el diari.
“L’edifici és un fortí de grans fortunes radicat en el denominat Centre Canalejas. Es tracta d’un elitista complex que reuneix set històrics edificis restaurats on conflueixen el primer hotel a Espanya de la cadena Four Seasons, 40 boutiques i gairebé dues desenes de restaurants. Des dels habitatges, es contempla una de les zones més impactants del barri antic de Madrid”, va detallar El País. Es tracta d’un habitatge amb tots els serveis que proporciona l’hotel, com a xef privat, bugaderia, majordom, safaretjos, gimnàs, spa i sales de ioga. El País va explicar que fonts immobiliàries van indicar que el valor de l’immoble ronda entre els 4,8 i 5,8 milions de dòlars.
