• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dissabte 21 - maig - 2022
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Oligarques, milionaris vincuilats a mafiosos russos i persones afins a Putin van amagar 100 milions d’euros a BPA

Els diners van estar en el banc dels germans Cierco entre el 2003 i el 2015

by redactor
21/03/2022
in Societat
2
Oligarques, milionaris vincuilats a mafiosos russos i persones afins a Putin van amagar 100 milions d’euros a BPA

Una de les seus de l'antiga BPA.

Share on FacebookShare on Twitter

Una desena d’oligarques,  milionaris amb vincles amb mafiosos i gent de l’entorn de Vladimir Putin van amagar fins a cent milions d’euros en comptes a Banca Privada d’Andorra, tal com ha publicat ElPaís. Aquesta connexió s’ha descobert quan s’ha estat buscant comptes a Andorra vinculats a russos un cop Andorra ha decidit aplicar les mateixes sancions que la Unió Europea als russos vinculats al règim de Putin.

Els diners van estar al banc dels germans Cierco entre el 2003 i el 2015 quan l’entitat va ser intervinguda després que els Estats Units la consideressin d’alt risc en blanqueig a nivell mundial. ElPaís informa que les actes del Comitè de Prevenció de Blanqueig s’indicava “la necessitat de reportar” a les autoritats “les nebulosas transaccions”. El grup de russos tenia un sistema molt alambicat per amagar l’origen i els reals propietaris dels diners.

A banda de gent vinculada  a la màfia i oligarques, segons ElPaís, també hi havia polítics del Kremlin amb comptes a BPA. Igor Sirosh, assistent del president rus Vladimir Putin, tenia més de nou milions d’euros en un compte numerat.

redactor

redactor

Next Post
El PS presenta una moció per a la retirada del decret dels nous preus públics als centres sociosanitaris

El PS presenta una moció per a la retirada del decret dels nous preus públics als centres sociosanitaris

Comments 2

  1. Dumb story says:
    2 mesos ago

    The point of this is? Money was laundered in all Andorran banks during the era of numbered accounts and post numbered accounts. Also, let’s not forget the US, UK, Spain, Luxembourg, Switzerland, amonst others have banks that have laundered huge sums of money. The City of London alone launders eye watering sums of money everyday.

    Respon
    • Jaume says:
      2 mesos ago

      No t’hi escarrassis home. La història és senzilla la notícia del País, igual que en el seu moment el FinCen, només parla de BPA. Per més que es vulgui diluir aquesta és la realitat.

      Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
El vídeo de com està gairebé acabat el centre comercial Epizen que s’inaugura al juliol i els 200 empleats ja estan en formació

El vídeo de com està gairebé acabat el centre comercial Epizen que s’inaugura al juliol i els 200 empleats ja estan en formació

16/05/2022
Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

18/05/2022
Una empresa espanyola invertirà 33 milions en crear un edifici de 82 apartaments de luxe destinats a inversors al centre d’Andorra la Vella

Una empresa espanyola invertirà 33 milions en crear un edifici de 82 apartaments de luxe destinats a inversors al centre d’Andorra la Vella

16/05/2022
Una dona li fa el signe d’ensenyar-li el dit del mig a una altra i acaben estirant-se dels cabells i condemnades a arrest nocturn

Una dona li fa el signe d’ensenyar-li el dit del mig a una altra i acaben estirant-se dels cabells i condemnades a arrest nocturn

19/05/2022
Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

20
Els sindicats alerten que milers de treballadors marxaran del país perquè no poden pagar el preu dels lloguers

Els sindicats alerten que milers de treballadors marxaran del país perquè no poden pagar el preu dels lloguers

10
Els comuns admeten que estan recaptant molts diners per tributs de la construcció, però pateixen perquè els ingressos caiguin en picat quan acabi el ‘boom’

Els comuns admeten que estan recaptant molts diners per tributs de la construcció, però pateixen perquè els ingressos caiguin en picat quan acabi el ‘boom’

4
Centenars de temporers d’hivern han renovat per treballar als hotels d’Andorra durant la temporada d’estiu

Centenars de temporers d’hivern han renovat per treballar als hotels d’Andorra durant la temporada d’estiu

4
La policia continua buscant l’home de 81 anys desaparegut a Encamp i investiga si ha marxat del país en transport públic

Finalitza la recerca del veí d’Encamp desaparegut: se’n va anar en autocar cap a Tarragona

21/05/2022
Temperatures màximes generalitzades de 30 °C a partir dels 1.200 metres

Temperatures màximes generalitzades de 30 °C a partir dels 1.200 metres

21/05/2022
La consultora de Cinca i Missé va obtenir 168.000 euros en concessions de FEDA i STA proposant les ofertes més econòmiques

La consultora de Cinca i Missé va obtenir 168.000 euros en concessions de FEDA i STA proposant les ofertes més econòmiques

20/05/2022
La policia busca un home de 81 anys desaparegut a Encamp i demana col·laboració ciutadana

La policia continua buscant l’home de 81 anys desaparegut a Encamp i investiga si ha marxat del país en transport públic

20/05/2022
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t
  • Contactar

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM