• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dimecres 8 - febrer - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Oligarques, milionaris vincuilats a mafiosos russos i persones afins a Putin van amagar 100 milions d’euros a BPA

Els diners van estar en el banc dels germans Cierco entre el 2003 i el 2015

21/03/2022
in Societat
2
Oligarques, milionaris vincuilats a mafiosos russos i persones afins a Putin van amagar 100 milions d’euros a BPA

Una de les seus de l'antiga BPA.

Share on FacebookShare on Twitter

Una desena d’oligarques,  milionaris amb vincles amb mafiosos i gent de l’entorn de Vladimir Putin van amagar fins a cent milions d’euros en comptes a Banca Privada d’Andorra, tal com ha publicat ElPaís. Aquesta connexió s’ha descobert quan s’ha estat buscant comptes a Andorra vinculats a russos un cop Andorra ha decidit aplicar les mateixes sancions que la Unió Europea als russos vinculats al règim de Putin.

Els diners van estar al banc dels germans Cierco entre el 2003 i el 2015 quan l’entitat va ser intervinguda després que els Estats Units la consideressin d’alt risc en blanqueig a nivell mundial. ElPaís informa que les actes del Comitè de Prevenció de Blanqueig s’indicava “la necessitat de reportar” a les autoritats “les nebulosas transaccions”. El grup de russos tenia un sistema molt alambicat per amagar l’origen i els reals propietaris dels diners.

A banda de gent vinculada  a la màfia i oligarques, segons ElPaís, també hi havia polítics del Kremlin amb comptes a BPA. Igor Sirosh, assistent del president rus Vladimir Putin, tenia més de nou milions d’euros en un compte numerat.

redactor

redactor

Notícia següent
El PS presenta una moció per a la retirada del decret dels nous preus públics als centres sociosanitaris

El PS presenta una moció per a la retirada del decret dels nous preus públics als centres sociosanitaris

Més comentat 2

  1. Dumb story says:
    11 mesos ago

    The point of this is? Money was laundered in all Andorran banks during the era of numbered accounts and post numbered accounts. Also, let’s not forget the US, UK, Spain, Luxembourg, Switzerland, amonst others have banks that have laundered huge sums of money. The City of London alone launders eye watering sums of money everyday.

    Respon
    • Jaume says:
      11 mesos ago

      No t’hi escarrassis home. La història és senzilla la notícia del País, igual que en el seu moment el FinCen, només parla de BPA. Per més que es vulgui diluir aquesta és la realitat.

      Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Un conductor veu un cotxe policial darrere, redueix de cop perquè el passin i li surt molt car

Un conductor veu un cotxe policial darrere, redueix de cop perquè el passin i li surt molt car

02/02/2023
Un inspector encobert de la CASS va a un bar i la cambrera que estava de baixa era darrera de la barra i li demana que vol prendre”

Un inspector encobert de la CASS va a un bar i la cambrera que estava de baixa era darrera de la barra i li demana que vol prendre”

03/02/2023
El Consell del Joc accepta la petició de Jocs per retardar l’obertura del casino fins a finals d’any

Els cambrers del casino cobraran entre 1.800 i 2.000 euros i el personal de cuina entre 2.000 i 2.500

01/02/2023
Ja hi ha gent vivint a les torres d’Escaldes?

Ja hi ha gent vivint a les torres d’Escaldes?

07/02/2023
La llista demòcrata: Xavier Espot, Conxita Marsol, Carles Ensenyat, Raül Ferré, Carol Puig, Gemma Riba i Mònica Bonell

La llista demòcrata: Xavier Espot, Conxita Marsol, Carles Ensenyat, Raül Ferré, Carol Puig, Gemma Riba i Mònica Bonell

8
“Els liberals d’Encamp ni per presència a la parròquia ni per vots potencials mereixen que els hi regalem un conseller”

“Els liberals d’Encamp ni per presència a la parròquia ni per vots potencials mereixen que els hi regalem un conseller”

5

Indignació mundial pel vídeo on un talibà de 50 anys arrossega una nena de 8 anys al llit després casar-se amb ella

5
L’indignant vídeo que mostra els apartaments turístics de les Bordes d’Envalira plens de brossa

L’indignant vídeo que mostra els apartaments turístics de les Bordes d’Envalira plens de brossa

5
La preocupació per Òmicron provoca que Catalunya recuperi la quarantena per contactes estrets i que França prohibeixi els viatges turístics provinents de Regne Unit

Els casos actius de covid no superen els 20

08/02/2023
La pandèmia arriba als 150 morts amb la defunció d’un home de 67 anys que estava ingressat a l’Hospital

La signatura del conveni sanitari amb Andorra: una gran oportunitat que cal aprofitar

08/02/2023
Un motorista atropella un vianant

Signat el conveni sanitari entre Andorra i l’estat espanyol

08/02/2023
“La culpa de la caiguda de la classe mitjana és de DA que només atreu rics de fora i tot s’ha doblat de preu”

Ubach denuncia que hi ha treballadors acomiadats per intentar organitzar-se sindicalment

08/02/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM