Durant el sexenni del Govern d’Enrique Peña Nieto a Mèxic el càrtel de Sinaloa, dirigit pel Chapo Guzman, va rentar diners a través de diverses empreses que són investigades a Andorra, Espanya. En el nexe es troba, l’advocat Juan Collado Mocelo, defensor dels expresidents Carlos Salines de Gortari i Enrique Peña Nieto, i que es troba empresonat a Mèxic per les suposades pràctiques corruptes en les quals els narcos feien arribar diners als polítics per obtenir impunitat.
Les recerques de la Batllia van fixar que Collado Mocelo -pres des de juliol de 2019 – va cobrar a BPA 45.9 milions de dòlars que suposadament estarien vinculats a una xarxa empresarial usada pel càrtel de Sinaloa per a blanquejar fons i així ho va recollir el diari espanyol ElPaís.
En total són catorze empreses amb comptes a Banca Privada d’Andorra a les quals suposadament va recórrer per rentar els seus diners l’organització de “El Chapo” Guzmán. Segons el periòdic espanyol, entre 2009 i 2013, van moure sumes multimilionàries al banc dels Cierco per rentar fons. Les societats suposadament eren instruments, no tenien activitat real i van ser emprades també per altres grups i organitzacions per al blanqueig de capitals.
Per a indagar qui o els qui s’amaguen després del patrimoni de Collado –presumptament els expresidents Salines i Peña, entre altres polítics acabalats –les autoritats d’Andorra van sol·licitar al maig de 2017 als investigadors identificar als ciutadans mexicans que enviessin diners al lletrat, per ser la seva baula imprescindible a fi de determinar l’origen dels fons. Mèxic està investigant tant qui enviava diners a l’advocat presumptament vinculat al càrtel de Sinaloa com qui són els reals beneficiaris de 23 comptes a BPA– entre altres els 14 que van ser usades suposadament pel Càrtel de Sinaloa –per a esbrinar la identitat dels seus autèntics representants.
