• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dissabte 4 - febrer - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Mèxic demana a Andorra qui són els 23 propietaris de comptes sospitosos bloquejats a BPA amb 2.000 milions de dòlars

La investigació s'ha accelerat després de la revelació dels 10,4 milions de dòlars que una poderosa família política tenia en un compte al banc dels Cierco

13/03/2021
in Societat
Share on FacebookShare on Twitter

Les autoritats mexicanes han sol·licitat a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra informació sobre 23 persones del país llatinoamericà, que presumptament tenen bloquejats dos mil milions de dòlars en comptes de BPA. Es tracta, suposadament, de polítics i empresaris que haurien utilitzat el banc dels Cierco per a suposadament amagar els diners d’origen presumptament dubtós.

“S’ha sol·licitat informació a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra per les 23 persones que van ser esmentades en mitjans de comunicació en dies passats, per a obtenir la informació corresponent”, va dir Santiago Nieto, titular de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) de Mèxic, durant una conferència de premsa per la presentació d’una guia per a prevenir operacions amb recursos de procedència il·lícita durant el procés electoral.

El cas al qual va fer al·lusió el funcionari involucra al polític mexicà Manlio Fabio Beltrones, antic president del PRI (partit que va governar Mèxic 70 anys), així com a la seva filla, l’actual senadora Sylvana Beltrones, qui hauria ocultat 10,4 milions de dòlars en 2009 a Banca Privada d’Andorra.

En realitat, van ser els sospitosos els que van revelar aquest any que tenen dos mil milions de dòlars bloquejats a BPA per les sospites d el’orgen dels diners. El 21 de gener d’enguany, Salvador Padilla Estrada, representant legal d’aquest grup de persones que guardaven diners en BPA, va assegurar que les autoritats d’Andorra van ‘expropiar’ 2.000 milions d’euros a 23 mexicans de manera indeguda. Asseguren que tan sols són diners de frau fiscal i no d’activitats il·lícites o suborns. Un dels noms que es coneix és el de l’advocat Juan Ramon Collado Mocelo que va moure en comptes de BPA milions de dòlars que se sospita que en realitat eren dels expresidents mexicans Peña Nieto i Salinas de Gortari. Precisament va ser amb el gabinet de Peña Nieto que la fiscalia de Mèxic va intentar de forma fraudulenta que s’alliberessin els diners i s’acabés la investigació a Andorra. Per aquest motiu hi ha funcionaris mexicans imputats.
redactor

redactor

Notícia següent
Hi ha 29 contagis nous i els casos actius pugen a 341

Hi ha 29 contagis nous i els casos actius pugen a 341

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Demanen ajuda per identificar un snowboarder que ha impactat (i ha fugit) contra un home de 86 que està ingressat a l’hospital

Demanen ajuda per identificar un snowboarder que ha impactat (i ha fugit) contra un home de 86 que està ingressat a l’hospital

29/01/2023
Un conductor veu un cotxe policial darrere, redueix de cop perquè el passin i li surt molt car

Un conductor veu un cotxe policial darrere, redueix de cop perquè el passin i li surt molt car

02/02/2023
El Consell del Joc accepta la petició de Jocs per retardar l’obertura del casino fins a finals d’any

Els cambrers del casino cobraran entre 1.800 i 2.000 euros i el personal de cuina entre 2.000 i 2.500

01/02/2023
(vídeo al Pas) “I deia en Tomàs Molina que no nevaria”

(vídeo al Pas) “I deia en Tomàs Molina que no nevaria”

29/01/2023
(Vídeo) Queixa d’un veí perquè els canons de neu d’Arinsal “funcionen tota la nit” i fan soroll

(Vídeo) Queixa d’un veí perquè els canons de neu d’Arinsal “funcionen tota la nit” i fan soroll

20

Retiren la custòdia dels fills als pares de la nena del vel per agredir a un dels nens

6
TV3 recorda que fa 20 anys a Andorra es podia exigir ser atès en català

TV3 recorda que fa 20 anys a Andorra es podia exigir ser atès en català

6
“Els liberals d’Encamp ni per presència a la parròquia ni per vots potencials mereixen que els hi regalem un conseller”

“Els liberals d’Encamp ni per presència a la parròquia ni per vots potencials mereixen que els hi regalem un conseller”

5
L’escola de crupiers del casino Unnic es posarà en marxa a l’estiu

El casino està fent més de 20 contractacions per setmana per cobrir les 200 places de cara a l’obertura

03/02/2023
Dolsa, López i Bartumeu tenen pràcticament tancada una coalició antidemòcrates a la territorial d’Ordino

Dolsa, López i Bartumeu tenen pràcticament tancada una coalició antidemòcrates a la territorial d’Ordino

03/02/2023

Els farmacèutics diuen que el desabastiment de medicaments no es resoldrà a curt termini

03/02/2023
Carine Montaner és la sorpresa de la precampanya i té preparades cinc llistes territorials

Carine Montaner és la sorpresa de la precampanya i té preparades cinc llistes territorials

03/02/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM