Les autoritats mexicanes han sol·licitat a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra informació sobre 23 persones del país llatinoamericà, que presumptament tenen bloquejats dos mil milions de dòlars en comptes de BPA. Es tracta, suposadament, de polítics i empresaris que haurien utilitzat el banc dels Cierco per a suposadament amagar els diners d’origen presumptament dubtós.
“S’ha sol·licitat informació a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra per les 23 persones que van ser esmentades en mitjans de comunicació en dies passats, per a obtenir la informació corresponent”, va dir Santiago Nieto, titular de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) de Mèxic, durant una conferència de premsa per la presentació d’una guia per a prevenir operacions amb recursos de procedència il·lícita durant el procés electoral.
El cas al qual va fer al·lusió el funcionari involucra al polític mexicà Manlio Fabio Beltrones, antic president del PRI (partit que va governar Mèxic 70 anys), així com a la seva filla, l’actual senadora Sylvana Beltrones, qui hauria ocultat 10,4 milions de dòlars en 2009 a Banca Privada d’Andorra.
