• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dissabte 1 - abril - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

L’exgeneral rus i presumpte mafiós Viktor Kaneikine ha demanat a Andorra el retorn dels 12 milions que té bloquejats a BPA

La Fiscalia Anticorrupció espanyola s'oposa al retorn i demana l'embargament pels delictes comesos a Espanya

03/04/2022
in Societat
L’exgeneral rus i presumpte mafiós Viktor Kaneikine ha demanat a Andorra el retorn dels 12 milions que té bloquejats a BPA

Comandaments de l'exèrcit rus.

Share on FacebookShare on Twitter

La Fiscalia Anticorrupció ha aconseguit frenar la maniobra que ha dut a terme el general en la reserva Viktor Kaneikine, -qui segons el Ministeri Fiscal encapçalava un suposat clan mafiós rus desarticulat durant la denominada Operació Clotilde-, amb el qual pretén fer-se amb 11,9 milions d’euros que van ser bloquejats a Andorra, segons consta en un escrit de 17 de març, al qual ha tingut accés El Periódico d’Espanya.

“El fiscal interessa que es desestimi la sol·licitud realitzada per la representació de Viktor Kanaikine, en tant la pretensió parteix d’unes premisses no acreditades”, completa l’escrit, que d’aquesta manera rebutja la intenció d’aquest oficial de l’Exèrcit rus de frenar l’embargament que Anticorrupció ja havia reclamat el 24 d’abril de 2021 respecte als diners que segueix dipositat en el Banc Privat d’Andorra (BPA). La defensa d’aquest general en la reserva, per contra, defensa que el seu client no té antecedents a Rússia, per la qual cosa no se li pot incloure al capdavant de cap clan mafiós.

Anticorrupció ja havia demanat a la Sala penal de l’Audiència Nacional que comuniqués a les autoritats andorranes l’execució de “l’embargament” inclòs en la sentència del cas Clotilde, de 20 de novembre de 2020, en la qual s’imposava a l’empresa Develepment Diagnostic Company SL una multa de 900.000 euros i el comís d’11 milions d’euros que la presumpta xarxa mafiosa amagava a BPA.

La decisió es refereix a la condemna del supòsit testaferro rus Andrei Petrov, un dels responsables de la firma Develepment Diagnostic Company SL, qui va acceptar una pena d’un any i set mesos de presó per blanqueig de capitals, però també el decomís dels fons d’aquesta empresa.

No obstant això, Kanaikine, un exgeneral que després de desaparició de la Unió Soviètica (URSS) es va situar al capdavant de l’empresa Spetsneztegaz, dedicada al manteniment dels gasoductes de la companyia Gazprom, i que va aconseguir introduir-se en “cercles polítics” de l’Ajuntament de Lloret de Mar (Girona), ha tractat d’impedir el decomís dels fons. I per a això ha enviat un escrit a l’Audiència Nacional en el qual assegura que Petrov, conegut amb el sobrenom de ‘Churrero’, no és en realitat l’amo dels diners que va accedir al fet que es bloquegés.

Petrov, amb suposats vincles amb el grup mafiós Solntsevskaya, va ser detingut a Espanya en 2013 en l’anomenada operació Clotilde, per la qual va romandre gairebé tres anys a la presó preventiva. I durant una de les seves declaracions, l’advocat de Petrov va arribar a sol·licitar la nul·litat de la causa judicial contra el seu client. Al·legava l’espionatge dels Estats Units sobre la política gasística de Rússia relacionant-la amb la caiguda de BPA, acusada pel Tresor dels EUA de blanqueig de capitals procedents de la màfia russa.

Segons els fiscal José Grinda i Fernando Bermejo, Petrov va aconseguir “aflorar diners procedents de l’organització criminal”, ja que la propietària de Develepment Diagnostic Company SL, tenia dipositats en BPA al voltant de 50 milions d’euros. La xarxa criminal comptava també amb societats i col·laboradors estratègicament situats en diversos països com a Illes Seychelles, Xipre, Andorra, República d’Eslovàquia i Illes Verges Britàniques.

El 21 d’octubre de 2016 els fiscals van reclamar en un escrit dirigit al llavors titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Eloy Velasco, que comuniqués de manera efectiva a l’exgeneral que era objecte d’un procediment judicial. No obstant això, Grinda i Bermejo eren conscients que aquest oficial de l’Exèrcit rus en la reserva ja sabia que la Justícia espanyola seguia un procediment contra ell: “Malgrat això, no compareix davant el Jutjat encara que sí ho fet la mercantil de la qual és propietari. Per això, s’interessa que si en el termini de 30 dies no es persona davant el Jutjat s’expedeixi la corresponent ordre internacional de detenció”, conclou l’escrit del Ministeri Fiscal.

Aquest és el motiu pel qual Kanaikine, que va ser imputat per blanqueig i pertinença a organització criminal pel jutge Velasco, -que el considerava el “principal responsable” de la trama mafiosa russa desarticulada en l’Operació Clotilde-, és un dels gairebé 50 ciutadans russos que conformen el llistat de persones implicades en casos de corrupció a Espanya. El nom de la ‘mà dreta’ de Kanaikine, Sergey Nalimov, també apareix en la llista recopilada per la Fiscalia General de l’Estat.

redactor

redactor

Notícia següent
Mobilitat fixa l’obligatorietat d’equipaments per al Port d’Envalira, l’accés a Arcalís i anar a França

Mobilitat fixa l'obligatorietat d'equipaments per al Port d'Envalira, l'accés a Arcalís i anar a França

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
El vídeo que mostra com queda un àtic d’un milió d’euros a Andorra després d’enderrocar bona part del pis

El vídeo que mostra com queda un àtic d’un milió d’euros a Andorra després d’enderrocar bona part del pis

29/03/2023
(vídeo) Un youtuber mostra que ha guanyat més de 12.000 euros amb lloguer turístic a Andorra durant el febrer

(vídeo) Un youtuber mostra que ha guanyat més de 12.000 euros amb lloguer turístic a Andorra durant el febrer

26/03/2023
Una parella de youtubers es muda a Andorra perquè a Espanya els impostos són “exagerats i insostenibles”

Una parella de youtubers es muda a Andorra perquè a Espanya els impostos són “exagerats i insostenibles”

25/03/2023
Quatre robatoris de pisos denunciats aquest cap de setmana eleven a catorze la xifra de cops de la banda professional

L’enxampen conduint a alta velocitat, li fan el control d’alcoholèmia i acaba detingut per donar positiu

25/03/2023
Esclata pels aires el pacte entre demòcrates i liberals que faran llista a Andorra la Vella, Escaldes i Canillo

El perfil de Josep Maria Cabanes: “No es pot fer política sense estimar el país”

4
Una parella de youtubers es muda a Andorra perquè a Espanya els impostos són “exagerats i insostenibles”

Una parella de youtubers es muda a Andorra perquè a Espanya els impostos són “exagerats i insostenibles”

4
Montaner és a prop de tancar una llista a Canillo

El perfil de Carine Montaner: “la gent no pot viure dignament treballant i no ho puc tolerar”

8
Benazet demana als ordinencs que no es deixin enganyar per la política de la por i les difamacions

Benazet demana als ordinencs que no es deixin enganyar per la política de la por i les difamacions

3
Controls armats de la policia a la CG1 cap a Sant Julià per l’atracament a una benzinera

Detinguda per agredir la seva parella i amenaçar-lo amb un ganivet a Encamp

01/04/2023
La jove amb droga als sostenidors per donar-li a la parella a la Comella en un ‘vis a vis’ tenia a casa les anotacions de les vendes

A presó el conductor de l’accident mortal de Canillo

01/04/2023
(Vídeo) Comencen a caure els primers flocs de neu a Grandvalira

(Vídeo) Comencen a caure els primers flocs de neu a Grandvalira

01/04/2023
Els onze consells de la policia per evitar robatoris a casa si marxes de vacances

Els onze consells de la policia per evitar robatoris a casa si marxes de vacances

01/04/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM