• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dissabte 10 - juny - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

L’Audiència Nacional veu indicis de l’origen mafiós (extorsió, immigració il·legal, prostitució…) dels diners de Gao Ping que BPA enviava a la Xina

La decisió és un cop molt dur per a les defenses del 'cas BPA' perquè el seu argument principal per lluitar contra l'acusació de blanqueig és que els diners no eren d'origen criminal sinó simple evasió fiscal

09/09/2021
in Societat
4
L’Audiència Nacional veu indicis de l’origen mafiós (extorsió, immigració il·legal, prostitució…) dels diners de Gao Ping que BPA enviava a la Xina

Els germans Cierco i Joan Pau Miquel, la cúpula de BPA.

Share on FacebookShare on Twitter

L’Audiència Nacional considera que hi ha importants indicis respecte a que l’organització de l’empresari xinès Gao Ping era una màfia que hauria comès múltiples delictes. Aquesta decisió comporta un greu problema per als processats del ‘cas BPA’ perquè precisament la seva defensa es basa en què els 60 milions d’euros del grup de Gao Ping que BPA va enviar a la Xina no eren d’origen criminal sinó simple evasió fiscal. L’Audiència Nacional considera que Gao Ping generava “aparentment” els diners per pràctiques mafioses que inclouen múltiples delictes. Concretament, “amenaces, extorsió, immigració il·legal, contra els drets dels treballadors, prostitució i contra la propietat intel·lectual i industrial”. Si l’origen dels fons era criminal, com apunta l’Audiència Nacional, BPA els hauria estat blanquejant. Aquesta és precisament l’acusació que la fiscalia d’Andorra fa als processats del ‘cas BPA’.

Una resolució prèvia no contemplava tots aquests delictes en el grup de Gao Ping i la fiscalia espanyola va recórrer per poder continuar investigant. Cal tenir en compte que és una investigació molt complexa que fa onze anys que dura i que omple 42.000 folis. L’Audiència Nacional ha establert que els testimonis i les proves assenyalen a les pràctiques mafioses i per tant la fiscalia ha de continuar investigant. La decisió, com va avançar Poble Andorrà, és un cop molt dur per a les defenses del ‘cas BPA’ perquè es queden sense el principal argument per rebatre les acusacions de blanqueig a les que s’enfronten els seus clients.

Extracte de la resolució.
redactor

redactor

Notícia següent
Dos mil alumnes han iniciat les classes amb un cribatge en un curs que té com a objectiu treure aviat les mascaretes de les aules

Dos mil alumnes han iniciat les classes amb un cribatge en un curs que té com a objectiu treure aviat les mascaretes de les aules

Més comentat 4

  1. El dissident incòmode says:
    2 anys ago

    No es pot fer caure un banc i com a conseqüència a empleats, clients i de retruc a tot el sistema bancari d’un país per indicis.
    Calen proves i sentències!.

    Respon
  2. Ramón says:
    2 anys ago

    Ho sabía tothom !
    Res de nou….

    Respon
  3. Hater says:
    2 anys ago

    Trobo a faltar el vostre post d’opinió sobre com s’està gestionant la llei d’amnistia

    Respon
  4. Pep says:
    2 anys ago

    Jo vull que s’arribi fins el final. Els que els defensen, els hi caurà la cara de vergonya.

    Respon

Respon a Pep Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Piqué va demanar al DJ del casino Unnic que no punxés cançons de Shakira mentre ell hi era amb Clara Chia

Piqué va demanar al DJ del casino Unnic que no punxés cançons de Shakira mentre ell hi era amb Clara Chia

06/06/2023
(Vídeo) Ocupen una finca a la Noguera per a organitzar una festa i el pagès els fumiga amb femta

(Vídeo) Ocupen una finca a la Noguera per a organitzar una festa i el pagès els fumiga amb femta

02/06/2023
Els immobiliaris alerten del perill d’esclat de la bombolla dels pisos

Els immobiliaris alerten del perill d’esclat de la bombolla dels pisos

08/06/2023
8TV la cadena que va qualificar tots els andorrans de narcotraficants se’n va a la fallida

8TV la cadena que va qualificar tots els andorrans de narcotraficants se’n va a la fallida

03/06/2023
Preocupació perquè l’euríbor i el pic de preu dels pisos ha aturat la venda d’habitatges en sec

Els immobiliaris culpen a Govern d’haver rebentat el mercat de lloguer amb les renovacions forçoses

4
‘Cacen’ a dos conductors andorrans amb excés de velocitat a França en mitja hora al mateix lloc i els hi retiren 4 mesos el carnet

‘Cacen’ a dos conductors andorrans amb excés de velocitat a França en mitja hora al mateix lloc i els hi retiren 4 mesos el carnet

3
Els colliters insten Govern que es permeti el cultiu de cànnabis i es creï un nou sector econòmic

Els colliters insten Govern que es permeti el cultiu de cànnabis i es creï un nou sector econòmic

3
Lloguer per a nou inquilí: de 750 a 1.300 euros en un pis de 50 metres quadrats

Lloguer per a nou inquilí: de 750 a 1.300 euros en un pis de 50 metres quadrats

2
La CASS ofereix dos llocs de treball com a metge de l’Àrea de Control Sanitari

La CASS ofereix dos llocs de treball com a metge de l’Àrea de Control Sanitari

10/06/2023
Emissió de 6.000 accions populars del casino UNNIC a 1.000 euros cadascuna

UNNIC rep mig miler de sol·licituds d’informació sobre el procés d’emissió d’accions

10/06/2023
Avís groc a tot el territori durant el cap de setmana a causa de les tempestes

Avís groc a tot el territori durant el cap de setmana a causa de les tempestes

10/06/2023
La policia engega una campanya de controls policials fins al 17 de juny

Enxampen un home conduint sota els efectes de les drogues a la frontera del riu Runer

09/06/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM