• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dijous 19 - maig - 2022
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Espanya se suma a Andorra per investigar l’expoli de la petroliera veneçolana PDVSA i demana informació

La justícia espanyola ha demanat informació a diversos països com els Estats Units, Suïssa i Luxemburg

by redactor2
27/03/2022
in Societat
1
Espanya se suma a Andorra per investigar l’expoli de la petroliera veneçolana PDVSA i demana informació

PDVSA.

Share on FacebookShare on Twitter

L’Audiència Nacional espanyola ha sol·licitat informació a diversos països sobre el blanqueig de fons de les operacions procedents de la petroliera veneçolana PDVSA. Espanya se suma així a la investigació que va fer la Batllia i que ja està pendent de judici.

La investigació espanyola ha arribat al punt de necessitar informació de diferents països per tal d’apuntalar els indicis contra els imputats. Des de l’inici, s’han demanat comissions rogatòries (requeriments d’informació de tipus judicial) a països com Andorra, Estats Units, Letònia, Suïssa, Malta, Estònia, Luxemburg i República Txeca. Els tres últims països esmentats ja han fet arribar la informació requerida als tribunals espanyols. Els investigadors continuen pendents que la resta de països faciliti les dades que demana l’Audiència Nacional d’Espanya. D’aquesta manera es podrà conèixer la traçabilitat dels diners procedents de la petroliera.

La Batllia va processar 28 persones pel blanqueig de diners provinents de l’espoli de dos mil milions de dòlars de la petroliera pública veneçolana Pdvsa (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima). El blanqueig i el pagament de suborns es va fer a través de comptes de BPA i de societats fantasma que va crear BPA Serveis i que s’utilitzaven per amagar el beneficiari final de les societats on es rebien o s’enviaven els diners. Els processats, catorze veneçolans i catorze ciutadans del Principat són: l’ex-director general de BPA, Joan Pau Miquel; els exdirectius Santiago de Rosselló Piera, Xavier Mayol González, Joan Cejudo i Isabel Camino Sarmiento Fuertes; l’exgestor de BPA i principal vincle dels veneçolans amb el banc, Luis Pablo Laplana Moraes; l’exgestor Àlex Saura Alonso; els membres del comitè de prevenció de blanqueig Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Lluís Rivero Carrizo, Jordi Guimó tor­rents i Josep Elfa Farré. L’exdirectora de BPA Serveis Cristina Lozano; Anna Piñero Carrabina i Sergi Baliellas Segarra, que van fer de prestanoms de societats fantasma dels veneçolans creades per Lozano.

Entre els catorze veneçolans processats destaquen el suposat cap Diego Salazar Carreño, els exviceministres d’Energia Javier Alvarado Ochoa i Nervis Villalobos Cárdenas; el director financer de la petroliera Eudomario Carruyo; o l’advocat de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez.

Espanya investiga ara a Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia de Veneçuela, a la seva dona, Milagros Coromoto, a Carmelo Urdaneta, exassessor legal del ministeri de Petroli veneçolà, a Raúl Gorrín, president de Globovisión, Javier Alvarado Ochoa, exviceministre de Desenvolupament Elèctric de Veneçuela, i a Rafael Reiter, que va ser cap de Seguretat de Pdvsa. D’aquests noms, la Batllia ja va processar a Javier Alvarado Ochoa i a Nervis Villalobos.

redactor2

redactor2

Next Post
Acció perquè Afers Socials retiri l’augment del cost per a les famílies de tenir un padrí en una residència: el servei mínim passa de 1.030 euros al mes a 1.486

El PS exposa al Comitè Directiu la seva disconformitat amb la proposta de la CASS per al sistema de pensions

Comments 1

  1. Rosa says:
    2 mesos ago

    La culpa es del Martí i el Cinca. El temps posarà a tothom al seu lloc.

    Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Dilluns tindrà lloc un gran simulacre d’emergència nacional per terratrèmol i Govern avisa a la ciutadania que no s’alarmi (desplegament de bombers, ambulàncies, policies…)

Dilluns tindrà lloc un gran simulacre d’emergència nacional per terratrèmol i Govern avisa a la ciutadania que no s’alarmi (desplegament de bombers, ambulàncies, policies…)

13/05/2022
El vídeo de com està gairebé acabat el centre comercial Epizen que s’inaugura al juliol i els 200 empleats ja estan en formació

El vídeo de com està gairebé acabat el centre comercial Epizen que s’inaugura al juliol i els 200 empleats ja estan en formació

16/05/2022
Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

18/05/2022
Una empresa espanyola invertirà 33 milions en crear un edifici de 82 apartaments de luxe destinats a inversors al centre d’Andorra la Vella

Una empresa espanyola invertirà 33 milions en crear un edifici de 82 apartaments de luxe destinats a inversors al centre d’Andorra la Vella

16/05/2022
Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

Un cartell d’una botiga d’Andorra la Vella entra en la polèmica sobre l’ús del català a Andorra

18
Dilluns tindrà lloc un gran simulacre d’emergència nacional per terratrèmol i Govern avisa a la ciutadania que no s’alarmi (desplegament de bombers, ambulàncies, policies…)

Dilluns tindrà lloc un gran simulacre d’emergència nacional per terratrèmol i Govern avisa a la ciutadania que no s’alarmi (desplegament de bombers, ambulàncies, policies…)

14
Els sindicats alerten que milers de treballadors marxaran del país perquè no poden pagar el preu dels lloguers

Els sindicats alerten que milers de treballadors marxaran del país perquè no poden pagar el preu dels lloguers

10
Andorra oferirà un subsidi d’atur de retorn per als treballadors espanyols que marxin al seu país després d’haver treballat al Principat

Andorra oferirà un subsidi d’atur de retorn per als treballadors espanyols que marxin al seu país després d’haver treballat al Principat

15
FEDA Cultura organitzarà tallers, jocs i visites guiades aquest estiu

FEDA Cultura organitzarà tallers, jocs i visites guiades aquest estiu

19/05/2022
La primera fase de les obres d’embelliment del carrer Prat de la Creu costaran més d’1,1 milions d’euros

La primera fase de les obres d’embelliment del carrer Prat de la Creu costaran més d’1,1 milions d’euros

19/05/2022
Absolt el pneumòleg acusat de no avisar a una pacient que li havia detectat una hepatitis que li va causar la mort

Absolt el pneumòleg acusat de no avisar a una pacient que li havia detectat una hepatitis que li va causar la mort

19/05/2022
(vídeo) Apunyala a un vigilant de seguretat a una estació d’Igualada després que li cridés l’atenció per no tenir bitllet de transport

(vídeo) Apunyala a un vigilant de seguretat a una estació d’Igualada després que li cridés l’atenció per no tenir bitllet de transport

19/05/2022
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t
  • Contactar

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM