L’Audiència Nacional espanyola ha sol·licitat informació a diversos països sobre el blanqueig de fons de les operacions procedents de la petroliera veneçolana PDVSA. Espanya se suma així a la investigació que va fer la Batllia i que ja està pendent de judici.
La investigació espanyola ha arribat al punt de necessitar informació de diferents països per tal d’apuntalar els indicis contra els imputats. Des de l’inici, s’han demanat comissions rogatòries (requeriments d’informació de tipus judicial) a països com Andorra, Estats Units, Letònia, Suïssa, Malta, Estònia, Luxemburg i República Txeca. Els tres últims països esmentats ja han fet arribar la informació requerida als tribunals espanyols. Els investigadors continuen pendents que la resta de països faciliti les dades que demana l’Audiència Nacional d’Espanya. D’aquesta manera es podrà conèixer la traçabilitat dels diners procedents de la petroliera.
La Batllia va processar 28 persones pel blanqueig de diners provinents de l’espoli de dos mil milions de dòlars de la petroliera pública veneçolana Pdvsa (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima). El blanqueig i el pagament de suborns es va fer a través de comptes de BPA i de societats fantasma que va crear BPA Serveis i que s’utilitzaven per amagar el beneficiari final de les societats on es rebien o s’enviaven els diners. Els processats, catorze veneçolans i catorze ciutadans del Principat són: l’ex-director general de BPA, Joan Pau Miquel; els exdirectius Santiago de Rosselló Piera, Xavier Mayol González, Joan Cejudo i Isabel Camino Sarmiento Fuertes; l’exgestor de BPA i principal vincle dels veneçolans amb el banc, Luis Pablo Laplana Moraes; l’exgestor Àlex Saura Alonso; els membres del comitè de prevenció de blanqueig Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Lluís Rivero Carrizo, Jordi Guimó torrents i Josep Elfa Farré. L’exdirectora de BPA Serveis Cristina Lozano; Anna Piñero Carrabina i Sergi Baliellas Segarra, que van fer de prestanoms de societats fantasma dels veneçolans creades per Lozano.
Entre els catorze veneçolans processats destaquen el suposat cap Diego Salazar Carreño, els exviceministres d’Energia Javier Alvarado Ochoa i Nervis Villalobos Cárdenas; el director financer de la petroliera Eudomario Carruyo; o l’advocat de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez.
Espanya investiga ara a Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia de Veneçuela, a la seva dona, Milagros Coromoto, a Carmelo Urdaneta, exassessor legal del ministeri de Petroli veneçolà, a Raúl Gorrín, president de Globovisión, Javier Alvarado Ochoa, exviceministre de Desenvolupament Elèctric de Veneçuela, i a Rafael Reiter, que va ser cap de Seguretat de Pdvsa. D’aquests noms, la Batllia ja va processar a Javier Alvarado Ochoa i a Nervis Villalobos.
La culpa es del Martí i el Cinca. El temps posarà a tothom al seu lloc.