• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dissabte 13 - agost - 2022
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

La policia revela que BPA va ocultar expressament el nom de l’advocat de l’expresident de Mèxic en la compra de pisos als Estats Units

Un correu intern de l'entitat cita expressament que en la transferència s'havia de posar el nom d'una societat instrumental, però no de qui estava al darrere

31/07/2022
in Societat
La policia revela que BPA va ocultar expressament el nom de l’advocat de l’expresident de Mèxic en la compra de pisos als Estats Units

Façana d'una antiga oficina de BPA.

Share on FacebookShare on Twitter

Juan Ramón Collado, advocat de l’expresident mexicà Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partit Revolucionari Institucional (PRI), va comprar a través d’Andorra tres apartaments de luxe a Miami i dos avions que van ser registrats als Estats Units, segons un informe de la Policia d’Andorra al qual ha tingut accés EL PAÍS. Els diners van ser pagats des de BPA i l’informe de la policia andorrana deixa en evidència l’actuació de l’entitat. Collado està en una presó mexicana acusat de rentat de diners i delinqüència organitzada.

BPA va operar presumptament per a blindar la identitat de Collado en la transacció. “Com a ordenant, només ha de constar en la transferència el nom de la societat. NO DEL REPRESENTANT”, recull un correu intern de la BPA del 2 de febrer de 2012 que al·ludeix a l’operació per a desemborsar la paga senyal de les propietats de Miami. La documentació interna de la Banca Privada d’Andorra (BPA) ―on l’advocat va moure 111 milions de dòlars (109 milions d’euros) entre 2006 i 2015― revela que Collado va recórrer a empreses instrumentals (sense activitat real) per a abonar, almenys, dos milions de dòlars (1,9 milions d’euros) en concepte de desemborsament per a no perdre una reserva dels apartaments.

El lletrat va usar el seu entramat financer a Andorra com a garantia per a sol·licitar 11 préstecs per un total de 14 milions de dòlars (13,7 milions d’euros). I va destinar aquests diners a l’adquisició i manteniment de dues aeronaus valorades en 5,2 milions de dòlars (5,1 milions d’euros) i a la compra i reforma de tres apartaments en el complex St. Regis Bal Harbour de Miami, segons l’informe policial, de desembre de 2021.

 

 

 

redactor

redactor

Notícia següent
Mobilitat aprofita el polèmic vídeo del youtuber Vegetta per a recordar l’encaix dels ciclistes al nou codi de circulació

Mobilitat aprofita el polèmic vídeo del youtuber Vegetta per a recordar l'encaix dels ciclistes al nou codi de circulació

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Deu anys després d’estar acabat, l’hotel Starc d’Andorra la Vella obre i costa a partir de 120 euros la nit

Deu anys després d’estar acabat, l’hotel Starc d’Andorra la Vella obre i costa a partir de 120 euros la nit

10/08/2022
Queixes perquè es permeti que hi hagi turistes que dormin a terra en els aparcaments

Queixes perquè es permeti que hi hagi turistes que dormin a terra en els aparcaments

11/08/2022
Tres clients d’una benzinera es discuteixen per una ‘ximpleria’ i un acaba detingut per regirar-se contra la policia

Tres clients d’una benzinera es discuteixen per una ‘ximpleria’ i un acaba detingut per regirar-se contra la policia

08/08/2022
Narcís Socías és un dels impulsors de l’empresa que vol vendre ampolles amb aire d’Andorra

Narcís Socías és un dels impulsors de l’empresa que vol vendre ampolles amb aire d’Andorra

10/08/2022
Queixes perquè es permeti que hi hagi turistes que dormin a terra en els aparcaments

Queixes perquè es permeti que hi hagi turistes que dormin a terra en els aparcaments

11
Una empresa vendrà ampolles d’aire d’Andorra arreu del món aprofitant que Ordino és reserva de la Biosfera

Una empresa vendrà ampolles d’aire d’Andorra arreu del món aprofitant que Ordino és reserva de la Biosfera

6
Narcís Socías és un dels impulsors de l’empresa que vol vendre ampolles amb aire d’Andorra

Narcís Socías és un dels impulsors de l’empresa que vol vendre ampolles amb aire d’Andorra

6
Queixes pel suposat afany recaptatori del control d’alcoholèmia muntat deu minuts després del concert de Muchachito Bombo Infierno

Queixes pel suposat afany recaptatori del control d’alcoholèmia muntat deu minuts després del concert de Muchachito Bombo Infierno

5

El cotxe més espectacular dels youtubers d’Andorra tunejat com en el seu videojoc preferit i que costa 350.000 euros

12/08/2022
Escaldes celebra el Dia de la joventut amb un programa ple d’activitats

Escaldes celebra el Dia de la joventut amb un programa ple d’activitats

12/08/2022
Els vídeos de la intensa calamarsada en diferents punts del país

Els vídeos de la intensa calamarsada en diferents punts del país

12/08/2022
Previsió de possible petita nevada als Pirineus en cota 2.700 a partir de dimarts

Previsió de possible petita nevada als Pirineus en cota 2.700 a partir de dimarts

12/08/2022
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM