Juan Ramón Collado, advocat de l’expresident mexicà Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partit Revolucionari Institucional (PRI), va comprar a través d’Andorra tres apartaments de luxe a Miami i dos avions que van ser registrats als Estats Units, segons un informe de la Policia d’Andorra al qual ha tingut accés EL PAÍS. Els diners van ser pagats des de BPA i l’informe de la policia andorrana deixa en evidència l’actuació de l’entitat. Collado està en una presó mexicana acusat de rentat de diners i delinqüència organitzada.
BPA va operar presumptament per a blindar la identitat de Collado en la transacció. “Com a ordenant, només ha de constar en la transferència el nom de la societat. NO DEL REPRESENTANT”, recull un correu intern de la BPA del 2 de febrer de 2012 que al·ludeix a l’operació per a desemborsar la paga senyal de les propietats de Miami. La documentació interna de la Banca Privada d’Andorra (BPA) ―on l’advocat va moure 111 milions de dòlars (109 milions d’euros) entre 2006 i 2015― revela que Collado va recórrer a empreses instrumentals (sense activitat real) per a abonar, almenys, dos milions de dòlars (1,9 milions d’euros) en concepte de desemborsament per a no perdre una reserva dels apartaments.
El lletrat va usar el seu entramat financer a Andorra com a garantia per a sol·licitar 11 préstecs per un total de 14 milions de dòlars (13,7 milions d’euros). I va destinar aquests diners a l’adquisició i manteniment de dues aeronaus valorades en 5,2 milions de dòlars (5,1 milions d’euros) i a la compra i reforma de tres apartaments en el complex St. Regis Bal Harbour de Miami, segons l’informe policial, de desembre de 2021.
