• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Divendres 19 - agost - 2022
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

La policia alerta de les pressions contra el Govern i la fiscalia perquè no s’investiguin 109 milions d’euros sospitosos a BPA

El lletrat de l'expresident Peña Nieto va pressionar l'executiu andorrà i va intentar desprestigiar el policia andorrà que l'investigava

22/07/2022
in Societat
La policia alerta de les pressions contra el Govern i la fiscalia perquè no s’investiguin 109 milions d’euros sospitosos a BPA

Juan Ramón Collado.

Share on FacebookShare on Twitter

La Policia d’Andorra acusa Juan Ramón Collado, advocat de l’expresident mexicà Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partit Revolucionari Institucional (PRI), d’obstruir la recerca per blanqueig que instrueix des de 2016 la Batllia on el lletrat va ocultar 111 milions de dòlars (109 milions d’euros) a través d’un entramat de 24 comptes a Banca Privada d’Andorra.

Els investigadors, en un contundent informe confidencial de desembre de 2021 al qual ha tingut accés EL PAÍS, censuren que Collado “exercís pressions” davant el Govern d’Andorra per a aconseguir el desbloqueig dels seus fons.

Els agents critiquen també que el lletrat de l’exmandatari demanés a la Fiscalia general del país europeu indagar i bloquejar els béns del policia que va rastrejar els seus moviments a Andorra amb l’argument que els seus informes eren “tendenciosos”. “La demanda de l’advocat perseguia exercir pressió perquè els investigadors deixessin de fer el treball encarregat”, sentència aquest informe emmarcat en les perquisicions que desenvolupa la magistrada andorrana Stéphanie García.

Les noves indagacions sembren més dubtes sobre la legalitat dels 111 milions de dòlars (109 d’euros) que Collado va ingressar fins a 2015 en la BPA. Els agents desmunten les explicacions que el lletrat va donar a la jutgessa andorrana per a acreditar el seu patrimoni i qüestionen que la seva fortuna tingui el seu origen en els negocis i activitat professional.

Collado va assegurar a la instructora que els diners que va dipositar en la BPA procedia dels beneficis del seu despatx d’advocats C&A Collado i Associats de Ciutat de Mèxic i de la casa de préstecs Prenda de Oro creada pel seu pare en 1999. Un negoci amb 66 sucursals que -segons va declarar a la magistrada- li va generar uns ingressos de 84 milions de dòlars (82 d’euros) en 15 anys.

La Policia d’Andorra dubta d’aquestes xifres “després de mantenir nombroses reunions telemàtiques amb la Fiscalia General de la República de Mèxic” i analitzar les declaracions tributàries de l’investigat.

redactor

redactor

Notícia següent
Pluges a la tarda i avís groc per altes temperatures fins al dissabte

Pluges a la tarda i avís groc per altes temperatures fins al dissabte

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Les imatges de Mobilitat mostren com el cotxe de l’accident mortal va creuar de cop dos carrils i va impactar amb la moto

Les imatges de Mobilitat mostren com el cotxe de l’accident mortal va creuar de cop dos carrils i va impactar amb la moto

16/08/2022
Un motorista mor en un accident a la Margineda

Un motorista mor en un accident a la Margineda

15/08/2022
L’empleada d’un restaurant de la Massana estava vivint a Andorra amb identitat falsa

L’empleada d’un restaurant de la Massana estava vivint a Andorra amb identitat falsa

15/08/2022
Ordino demana que es retiri el seu logo de la publicitat i la roba de l’empresa de Socías que vendrà aire d’Andorra en ampolles

Ordino demana que es retiri el seu logo de la publicitat i la roba de l’empresa de Socías que vendrà aire d’Andorra en ampolles

13/08/2022
Marsol diu que no té clar si ha d’anar a la llista nacional de DA i que “el més possible és que em quedi al comú”

Marsol diu que no té clar si ha d’anar a la llista nacional de DA i que “el més possible és que em quedi al comú”

8
Les imatges de Mobilitat mostren com el cotxe de l’accident mortal va creuar de cop dos carrils i va impactar amb la moto

Les imatges de Mobilitat mostren com el cotxe de l’accident mortal va creuar de cop dos carrils i va impactar amb la moto

6
Ordino demana que es retiri el seu logo de la publicitat i la roba de l’empresa de Socías que vendrà aire d’Andorra en ampolles

Ordino demana que es retiri el seu logo de la publicitat i la roba de l’empresa de Socías que vendrà aire d’Andorra en ampolles

5
Els empresaris proposen que els que guanyen entre 24.000 i 40.000 euros anuals se’ls hi rebaixi un 25% la quota de l’IRPF

La patronal considera que seria positiu que es facilités que els treballadors del país poguessin viure a Catalunya

4
Apple alerta de greus errors de seguretat a iPhones, iPads i Mac: demanen actualitzar els dispositius

Apple alerta de greus errors de seguretat a iPhones, iPads i Mac: demanen actualitzar els dispositius

19/08/2022
Dispositiu a Canillo per desviar el trànsit amb l’objectiu de reduir les retencions

Dispositiu a Canillo per desviar el trànsit amb l’objectiu de reduir les retencions

19/08/2022

Andorra la Vella ofereix un lloc de treball de professor de l’Institut de Música

19/08/2022
Congregació de terraplanistes el mes vinent a Menorca per “difondre la veritable forma de la Terra”

Congregació de terraplanistes el mes vinent a Menorca per “difondre la veritable forma de la Terra”

19/08/2022
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM