• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dimarts 28 - juny - 2022
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

La Guàrdia Civil diu que l’expresident valencià Zaplana hauria blanquejat deu milions a BPA provinents de la corrupció

BPA permetia que es netegessin els diners amb les compensacions: un client dóna els diners a l'altre a Espanya davant d'un gestor i qui ha cobrat ordena una transferència interna dins del banc en benefici de qui li ha pagat

per redactor
12/05/2021
in Societat
La Guàrdia Civil diu que l’expresident valencià Zaplana hauria blanquejat deu milions a BPA provinents de la corrupció

Eduardo Zaplana.

Share on FacebookShare on Twitter

Els moviments de diners de la presumpta xarxa internacional creada per l’exministre Eduardo Zaplana continuen investigant-se per part dels investigadors del conegut com a cas Erial. Els últims avanços de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han permès determinar, a través de dos informes recentment aportats, el recorregut de 20 milions d’euros entre els comptes de BPA a Andorra (deu milions) i Luxemburg, tots ells pertanyents a l'”organització criminal” que els atribueix la jutge.

La causa indaga en una suposada trama liderada pel també expresident de la Generalitat per al cobrament de comissions il·legals a través de l’adjudicació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV). Quantitats que s’haurien desviat a diverses societats estrangeres amb la finalitat de blanquejar-les i, posteriorment, repatriar-les a Espanya.

La societat matriu en tot aquest assumpte és Imison Internacional, la suma total del qual de fons entre els anys 2005 i 2009 a va arribar a ser de 11,2 milions d’euros. Constituïda a Luxemburg i gestionada per Beatriz García Paesa, la neboda de l’espia Francisco Paesa, la Guàrdia Civil creu que no sols va jugar un important paper com a societat pantalla, sinó com a “vehicle corporatiu” a l’hora de materialitzar el pagament de les presumptes comissions, de canalitzar diners opacs i d’aglutinar un ampli conjunt d’actius.

Per a la seva constitució, el que fos director general de la Policia, Juan Cotino, va lliurar 640.000 euros en efectiu, segons va declarar García Paesa i mantenen els investigadors. A més, la família del també expresident de les Corts va transferir a Imison 6,4 milions de comissions il·lícites –en contraprestació per adjudicacions dels parcs eòlics i les ITV– des de Sedesa, segons la UCO.

Però ara existeix una clau més, i és el recorregut dels diners –la major part en efectiu– que es va moure des de BPA Andorra, tant a aquesta societat com a unes altres. L’origen de les quantitats que van passar a través de BPA –gairebé 10 milions d’euros– continuen sent un dels grans interrogants de la recerca, però el seu destí sí s’ha anat concretant. Mitjançant comptes administrats pel col·laborador de Zaplana Joaquín Barceló, es van produir diverses transferències des de societats pantalla de Panamà (Puncak Services i Merceron Investments). D’aquí, gairebé cinc milions van passar a Imison.

La resta va continuar en comptes de  BPA usant més empreses fantasma panamenyes per a, finalment, ser retirat en efectiu –fins a 2,3 milions segons els investigadors–. El mètode utilitzat i que permetia la banca privada andorrana és l’anomenat sistema de compensació: una persona que disposa de diners en metàl·lic li ho dóna a algú que ho necessita de manera urgent sense desplaçar-se al banc davant la presència d’un gestor de l’entitat. Qui rebia els diners ordenava llavors un traspàs del seu compte a qui li ho havia aportat i el gestor del banc realitzava els assentaments d’ingrés i reintegrament.

redactor

redactor

Notícia següent
Crèdit Andorrà afegeix la tecnologia Contactless a la xarxa de caixers automàtics

Crèdit Andorrà afegeix la tecnologia Contactless a la xarxa de caixers automàtics

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Un jove de 19 anys que mantenia relacions sexuals amb una de 13 al·lega que com era la seva parella no sabia que era delicte

Un jove de 19 anys que mantenia relacions sexuals amb una de 13 al·lega que com era la seva parella no sabia que era delicte

22/06/2022
Troben decapitat un cap de manteniment elèctric de Grandvalira

Troben decapitat un cap de manteniment elèctric de Grandvalira

23/06/2022
Capturats (per una xivatada) quatre dels cinc vehicles d’un comboi contrabandista que anava d’Andorra a Perpinyà amb 80.000 euros en tabac

Capturats (per una xivatada) quatre dels cinc vehicles d’un comboi contrabandista que anava d’Andorra a Perpinyà amb 80.000 euros en tabac

25/06/2022
La policia francesa demana ajuda a l’andorrana per resoldre la mort del treballador de Grandvalira trobat esquarterat

La policia francesa demana ajuda a l’andorrana per resoldre la mort del treballador de Grandvalira trobat esquarterat

23/06/2022
Resma Punjabi diu que Protecció de Dades no pot comptar amb la inspectora Gemma Gasset perquè no vol treballar

Resma Punjabi diu que Protecció de Dades no pot comptar amb la inspectora Gemma Gasset perquè no vol treballar

12
(vídeo) Indignació amb el youtuber Otaku per aparcar el ‘cotxàs’ tunejat amb dibuixos d’anime en una plaça per a minusvàlids

(vídeo) Indignació amb el youtuber Otaku per aparcar el ‘cotxàs’ tunejat amb dibuixos d’anime en una plaça per a minusvàlids

17
El grup parlamentari liberal desapareix i passarà a dir-se ‘Acció per Andorra’ (el nou partit dels exliberals)

El grup parlamentari liberal desapareix i passarà a dir-se ‘Acció per Andorra’ (el nou partit dels exliberals)

6
Narcís Socías, cònsol honorari rus, proposa que Andorra s’ofereixi com lloc per a una taula de pau per al conflicte d’Ucraïna

Narcís Socías, cònsol honorari rus, proposa que Andorra s’ofereixi com lloc per a una taula de pau per al conflicte d’Ucraïna

4
Fer escàndol al carrer i portar droga a sobre: mala combinació

L’enxampen amb 0,2 grams d’èxtasi a Encamp i oposa resistència mentre la policia intenta arrestar-la

27/06/2022
Canillo farà un minut de silenci per Guillem Torres i Ariadna Tena

Canillo tanca el primer trimestre del 2022 amb un superàvit d’un milió d’euros

27/06/2022
Els Agents Rurals interposen 4 denúncies per acampar fora de l’horari permès i 1 per fer foc d’esbarjo al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Els Agents Rurals interposen 4 denúncies per acampar fora de l’horari permès i 1 per fer foc d’esbarjo al Parc Natural de l’Alt Pirineu

27/06/2022
Govern presenta una nova eina per certificar l’energia d’origen renovable

Govern presenta una nova eina per certificar l’energia d’origen renovable

27/06/2022
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM