Saab va indicar que Ingelec va cometre presumptament delictes de “corrupció i legitimació de capitals”. “Les comissions haurien estat pagades entre 2009 i 2010 a una societat panamenya i després transferides a la Banca Privada d’Andorra (BPA), que va ser utilitzada per a pagar una estada de luxe a l’hotel Four Seasons de París”, va afegir el màxim responsable del ministeri públic. El beneficiari va ser Diego Salazar que era el cap de la trama veneçolana a BPA i cosí de Rafael Ramírez, llavors ministre d’energia i petroli veneçola i president de la petroliera nacional Petroleos de Venezuela (PDVSA).
El fiscal va explicar que la xarxa va ocultar el botí de les seves comissions mitjançant una opaca xarxa d’empreses pantalla i paradisos fiscals que es va estendre per Belize, Panamà i Illes Verges Britàniques. La Fiscalia veneçolana eleva l’espoli de PDVSA a 4.200 milions de dòlars i no descarta que la trama oculti fons a Suïssa. El ministeri públic ha dictat ordres d’arrest per a 16 persones i 11 investigats estan pendents d’extradició a Veneçuela, segons informació publicada per El País.
El fiscal general va situar com a“còmplice de Ramírez” a Nervis Villalobos, viceministre d’Energia del Govern de Chávez entre 2004 i 2006. I va explicar que en el radar de les perquisicions també figura Javier Alvarado, que també va ser ministre d’Energia durant el chavisme.
Ramírez, que va presidir PDVSA, es troba investigat a Veneçuela per set casos de corrupció. Sobre ell pesen una sol·licitud d’extradició i té una nota vermella d’Interpol, ordre internacional per a sol·licitar la seva detenció preventiva, segons la Fiscalia veneçolana.
