• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dilluns 27 - juny - 2022
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Espanya processa Eduardo Zaplana per haver blanquejat 6 milions d’euros corruptes a través de BPA i el banc hauria facilitat la compensació amb altres clients per no travessar la frontera

La policia andorrana va detectar una cinquantena d'operacions entre 2004 i 2007 del testaferro de l'expresident de la Generalitat valenciana

per redactor
03/06/2022
in Societat
1
Espanya processa Eduardo Zaplana per haver blanquejat 6 milions d’euros corruptes a través de BPA i el banc hauria facilitat la compensació amb altres clients per no travessar la frontera

Eduardo Zaplana.

Share on FacebookShare on Twitter

La jutgessa ha posat fi a la instrucció del cas de corrupció política Erial, que el seu principal investigat és Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat i exministre de Treball en el Govern de José María Aznar, del PP. En el seu acte de transformació a procediment abreujat, pas previ a l’obertura de judici oral, la titular del Jutjat Número 8 de València considera que “existeixen indicis” que alguns de la vintena d’investigats “s’aprofitaven dels càrrecs polítics que ostentaven al llarg de diversos anys, juntament amb empreses existents i ajudades també per empresaris individuals” i “van facilitar l’obtenció de contractes públics obtenint totes les parteixes beneficis econòmics” que “posteriorment van ser objecte de blanqueig i altres delictes”.

La peça clau va ser un dels considerats testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló, que ja era investigat per blanqueig a Andorra. Així figura, per exemple, en un informe remès per la Policia d’Andorra en el qual explica que la relació amb Banca Privada d’Andorra (BPA) es va iniciar amb l’obertura d’un compte bancari numerat ‘SR. 420092’ en la qual també constaven com a titulars la seva dona i la seva filla i en la qual es van arribar a ingressar 6,4 milions d’euros.

L’operativa d’abonaments va consistir, indiquen els agents, en unes 50 operacions entre febrer de 2004 i febrer de 2007 conceptuades com a “lliuraments en efectiu” per un total de gairebé 6 milions d’euros. D’elles, la Policia té coneixement que 43 per 5,4 milions en realitat responen a l’anomenat “sistema de compensació” amb 30 comptes numèrics i 11 societats alhora.

BPA, sosté l’informe, va facilitar a Barceló aquest mètode, consistent en l’intercanvi de diners amb altres clients que necessitaven reintegrar quantitats. És a dir, uns actuaven com una espècie de “caixers automàtics” per a uns altres que necessitaven els diners en efectiu sense necessitat de pujar d’Espanya o baixar el metàl·lic d’Andorra. L’entitat posava en contacte als clients entre ells i possibilitava les operacions per a evitar la circulació de l’efectiu i estalviar-se el perill d’un control de fronteres. Aquest “sistema de compensació” quedava disfressat en els extractes de comptes dels intervinents com a reintegraments en efectiu. En el cas de Barceló, es tractava d’ingressos, diversos dels quals s’aprecien fins i tot el mateix dia o ni tan sols eren signats per ell en aquest moment sinó amb posterioritat.

Les presumptes conductes “eren dirigides per Zaplana”, al costat d’un grup pròxim a l’expresident d’amistats o de persones que havien tingut relació “per la posició política” que va ostentar i “les relacions que va tenir des del seu càrrec públic”, tot això “amb la finalitat de poder obtenir guanys il·lícits”. Els concursos públics després de la privatització de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) i l’ordenació territorial dels parcs eòlics van resultar ser “a la carta” perquè les empreses interessades, “prèvia estipulació de comissió, es fessin amb aquestes adjudicacions”.

La jutgessa processa també a una vintena de persones, entre elles, el seu successor al capdavant de la Generalitat i expresident de Bancaixa, José Luis Olivas, del PP; el que fora cap de Gabinet de Zaplana Juan Francisco García; els germans empresaris Vicente i Juan Cotino, nebots de l’exdirector general de la Policia amb Aznar Juan Cotino, mort en 2020; i els suposats testaferros Joaquín Barceló i Francisco Grau. Per contra, ha decretat el sobreseïment provisional de la causa per a la filla de Zaplana, María, i la seva dona Rosa Barceló, en no veure indicis de delicte.

redactor

redactor

Notícia següent
Sol al matí i núvols a la tarda, però sense precipitacions

Sol al matí i núvols a la tarda, però sense precipitacions

Més comentat 1

  1. Tito says:
    3 setmanes ago

    La culpa era del Martí i el Cinca…. Jajajajaja

    Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Un jove de 19 anys que mantenia relacions sexuals amb una de 13 al·lega que com era la seva parella no sabia que era delicte

Un jove de 19 anys que mantenia relacions sexuals amb una de 13 al·lega que com era la seva parella no sabia que era delicte

22/06/2022
Troben decapitat un cap de manteniment elèctric de Grandvalira

Troben decapitat un cap de manteniment elèctric de Grandvalira

23/06/2022
Capturats (per una xivatada) quatre dels cinc vehicles d’un comboi contrabandista que anava d’Andorra a Perpinyà amb 80.000 euros en tabac

Capturats (per una xivatada) quatre dels cinc vehicles d’un comboi contrabandista que anava d’Andorra a Perpinyà amb 80.000 euros en tabac

25/06/2022
La policia francesa demana ajuda a l’andorrana per resoldre la mort del treballador de Grandvalira trobat esquarterat

La policia francesa demana ajuda a l’andorrana per resoldre la mort del treballador de Grandvalira trobat esquarterat

23/06/2022
Resma Punjabi diu que Protecció de Dades no pot comptar amb la inspectora Gemma Gasset perquè no vol treballar

Resma Punjabi diu que Protecció de Dades no pot comptar amb la inspectora Gemma Gasset perquè no vol treballar

12
(vídeo) Indignació amb el youtuber Otaku per aparcar el ‘cotxàs’ tunejat amb dibuixos d’anime en una plaça per a minusvàlids

(vídeo) Indignació amb el youtuber Otaku per aparcar el ‘cotxàs’ tunejat amb dibuixos d’anime en una plaça per a minusvàlids

17
El grup parlamentari liberal desapareix i passarà a dir-se ‘Acció per Andorra’ (el nou partit dels exliberals)

El grup parlamentari liberal desapareix i passarà a dir-se ‘Acció per Andorra’ (el nou partit dels exliberals)

6
Narcís Socías, cònsol honorari rus, proposa que Andorra s’ofereixi com lloc per a una taula de pau per al conflicte d’Ucraïna

Narcís Socías, cònsol honorari rus, proposa que Andorra s’ofereixi com lloc per a una taula de pau per al conflicte d’Ucraïna

4
Canillo farà un minut de silenci per Guillem Torres i Ariadna Tena

Canillo ofereix un lloc de treball de dinamitzador de Punt Jove amb contracte indefinit

27/06/2022
Avís groc per tempesta durant la tarda

Avís groc per tempesta durant la tarda

27/06/2022
Massiva assistència de públic en el retorn del ‘mític’ crash car d’Encamp

Massiva assistència de públic en el retorn del ‘mític’ crash car d’Encamp

26/06/2022
El vídeo on els Mossos mostren el sistema amb el qual estan robant en les àrees de servei de les autopistes catalanes

El vídeo on els Mossos mostren el sistema amb el qual estan robant en les àrees de servei de les autopistes catalanes

26/06/2022
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM