• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Divendres 24 - març - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Espanya processa Eduardo Zaplana per haver blanquejat 6 milions d’euros corruptes a través de BPA i el banc hauria facilitat la compensació amb altres clients per no travessar la frontera

La policia andorrana va detectar una cinquantena d'operacions entre 2004 i 2007 del testaferro de l'expresident de la Generalitat valenciana

03/06/2022
in Societat
1
Espanya processa Eduardo Zaplana per haver blanquejat 6 milions d’euros corruptes a través de BPA i el banc hauria facilitat la compensació amb altres clients per no travessar la frontera

Eduardo Zaplana.

Share on FacebookShare on Twitter

La jutgessa ha posat fi a la instrucció del cas de corrupció política Erial, que el seu principal investigat és Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat i exministre de Treball en el Govern de José María Aznar, del PP. En el seu acte de transformació a procediment abreujat, pas previ a l’obertura de judici oral, la titular del Jutjat Número 8 de València considera que “existeixen indicis” que alguns de la vintena d’investigats “s’aprofitaven dels càrrecs polítics que ostentaven al llarg de diversos anys, juntament amb empreses existents i ajudades també per empresaris individuals” i “van facilitar l’obtenció de contractes públics obtenint totes les parteixes beneficis econòmics” que “posteriorment van ser objecte de blanqueig i altres delictes”.

La peça clau va ser un dels considerats testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló, que ja era investigat per blanqueig a Andorra. Així figura, per exemple, en un informe remès per la Policia d’Andorra en el qual explica que la relació amb Banca Privada d’Andorra (BPA) es va iniciar amb l’obertura d’un compte bancari numerat ‘SR. 420092’ en la qual també constaven com a titulars la seva dona i la seva filla i en la qual es van arribar a ingressar 6,4 milions d’euros.

L’operativa d’abonaments va consistir, indiquen els agents, en unes 50 operacions entre febrer de 2004 i febrer de 2007 conceptuades com a “lliuraments en efectiu” per un total de gairebé 6 milions d’euros. D’elles, la Policia té coneixement que 43 per 5,4 milions en realitat responen a l’anomenat “sistema de compensació” amb 30 comptes numèrics i 11 societats alhora.

BPA, sosté l’informe, va facilitar a Barceló aquest mètode, consistent en l’intercanvi de diners amb altres clients que necessitaven reintegrar quantitats. És a dir, uns actuaven com una espècie de “caixers automàtics” per a uns altres que necessitaven els diners en efectiu sense necessitat de pujar d’Espanya o baixar el metàl·lic d’Andorra. L’entitat posava en contacte als clients entre ells i possibilitava les operacions per a evitar la circulació de l’efectiu i estalviar-se el perill d’un control de fronteres. Aquest “sistema de compensació” quedava disfressat en els extractes de comptes dels intervinents com a reintegraments en efectiu. En el cas de Barceló, es tractava d’ingressos, diversos dels quals s’aprecien fins i tot el mateix dia o ni tan sols eren signats per ell en aquest moment sinó amb posterioritat.

Les presumptes conductes “eren dirigides per Zaplana”, al costat d’un grup pròxim a l’expresident d’amistats o de persones que havien tingut relació “per la posició política” que va ostentar i “les relacions que va tenir des del seu càrrec públic”, tot això “amb la finalitat de poder obtenir guanys il·lícits”. Els concursos públics després de la privatització de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) i l’ordenació territorial dels parcs eòlics van resultar ser “a la carta” perquè les empreses interessades, “prèvia estipulació de comissió, es fessin amb aquestes adjudicacions”.

La jutgessa processa també a una vintena de persones, entre elles, el seu successor al capdavant de la Generalitat i expresident de Bancaixa, José Luis Olivas, del PP; el que fora cap de Gabinet de Zaplana Juan Francisco García; els germans empresaris Vicente i Juan Cotino, nebots de l’exdirector general de la Policia amb Aznar Juan Cotino, mort en 2020; i els suposats testaferros Joaquín Barceló i Francisco Grau. Per contra, ha decretat el sobreseïment provisional de la causa per a la filla de Zaplana, María, i la seva dona Rosa Barceló, en no veure indicis de delicte.

redactor

redactor

Notícia següent
Sol al matí i núvols a la tarda, però sense precipitacions

Sol al matí i núvols a la tarda, però sense precipitacions

Més comentat 1

  1. Tito says:
    10 mesos ago

    La culpa era del Martí i el Cinca…. Jajajajaja

    Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Un home reclama a l’hospital per la mala col·locació d’una pròtesi al maluc que li limita la mobilitat

Un home reclama a l’hospital per la mala col·locació d’una pròtesi al maluc que li limita la mobilitat

18/03/2023
La CASS va sancionar un metge per haver donat una baixa amb una data d’inici anterior a la visita

La CASS va sancionar un metge per haver donat una baixa amb una data d’inici anterior a la visita

20/03/2023
L’Hotel de Messi a Andorra tindrà una suite amb decoració del jugador i el restaurant ‘Hincha’ de Nando Jubany

(vídeo) S’inaugura l’Hotel de Messi a Andorra i l’habitació més cara (més de 700 euros per nit) està reservada fins a la setmana vinent

16/03/2023
La policia ha sancionat 26 empreses per situacions d’immigració clandestina en la plantilla durant el 2022

Detenen la tresorera d’una associació per endur-se més de 47.000 euros en mig any

22/03/2023
Montaner és a prop de tancar una llista a Canillo

El perfil de Carine Montaner: “la gent no pot viure dignament treballant i no ho puc tolerar”

4
El perfil de Judith Pallarés: “Falten dones al capdavant de les formacions polítiques”

El perfil de Judith Pallarés: “Falten dones al capdavant de les formacions polítiques”

3
La valoració dels quatre anys de Govern és de 6,1 quan en l’últim mandat de Martí era de 5,5

La valoració dels quatre anys de Govern és de 6,1 quan en l’últim mandat de Martí era de 5,5

2
El vídeo que mostra com comença a nevar amb força al Pas de la Casa

El vídeo que mostra com comença a nevar amb força al Pas de la Casa

2
Un expert defensa que cal aplicar la tecnologia per salvar la botiga física

Un expert defensa que cal aplicar la tecnologia per salvar la botiga física

23/03/2023
Acord de col·laboració entre els serveis meteorològics d’Andorra i Catalunya

Acord de col·laboració entre els serveis meteorològics d’Andorra i Catalunya

23/03/2023
El carril bici entre Sant Julià i la capital estarà enllestit a l’estiu

El carril bici entre Sant Julià i la capital estarà enllestit a l’estiu

23/03/2023
La coalició PS-SDP veu en la col·laboració públicoprivada la millor forma d’afavorir l’emprenedoria a l’ensenyament superior

La coalició PS-SDP veu en la col·laboració públicoprivada la millor forma d’afavorir l’emprenedoria a l’ensenyament superior

23/03/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM