Alfons Alberca, el fiscal general, ha denunciat el poc control antiblanqueig que tenia BPA, sobretot amb el seu client Rafael Pallardó, empresari i intermediari de la màfia xinesa. Concretament, del grup criminal de Gao PIng, que operava a Espanya.
Ho ha fet en una nova sessió de la causa primera de BPA i en l’interrogatori a l’acusada Isabel Sarmiento, que era la responsable de prevenir aquests delictes a l’entitat financera, segons informa Andorra Televisió.
Alberca porta quatre sessions fent preguntes a Sarmiento, que ja havia anunciat, prèviament, que no pensava contestar, com tampoc ho faria amb les de l’acusació particular.
Una de les qüestions, per exemple, era si li semblava raonable el creixement exponencial dels comptes de Rafael Pallardó entre el 2009 i el 2010 i la seva poca justificació. L’empresari va ingressar al voltant de 70 milions d’euros que Alberca considera que el banc va blanquejar i per això demana per a Joan Pau Miquel, l’exconseller delegat, Isabel Sarmiento i una vintena d’exgestors bancaris penes d’entre 4 i 8 anys de presó.
El judici va començar el passat juny i hauria d’acabar a l’abril, però fonts relacionades amb l’afer asseguren que podria durar almenys un any. El motiu és la llarga duració de les declaracions. A tall d’exemple, Joan Pau Miquel ho va fer durant uns quatre mesos, quelcom que és inèdit en el panorama judicial mundial.
Isabel Sarmiento només és la segona a explicar la seva versió dels fets. S’ha de tenir en compte que hi ha una vintena de causes judicials relacionades i que encara no han arribat a la fase de la vista oral.