• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dimecres 8 - febrer - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

El Càrtel de Sinaloa quan el dirigia ‘El Chapo Guzmán’ va rentar 4,4 milions a Andorra

Les autoritats mexicanes investiguen tot un entramat d'empreses fantasma destinades al narcoblanqueig i que acabaven portant els fons al Principat

22/03/2021
in Societat
4
El Càrtel de Sinaloa quan el dirigia ‘El Chapo Guzmán’ va rentar 4,4 milions a Andorra

Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el moment de ser detingut.

Share on FacebookShare on Twitter
El Càrtel de Sinaloa, fundat per Joaquín El Chapo Guzmán, va rentar diners a Andorra: l’organització criminal més poderosa de Mèxic va blanquejar almenys 108 milions de pesos (4,4 milions d’euros) mitjançant una complexa xarxa d’empreses fictícies que van servir per a tota mena d’activitats il·lícita, des de la venda de factures fraudulentes fins a dispersar fons per a esquemes de corrupció vinculats a Odebrecht i l’Estafa Maestra (una operació on es van desviar 400 milions de dòlars a través d’empreses fantasma).
L’estratègia del càrtel sinaloenc es va basar en l’ús de companyies fantasma que, al seu torn, van transferir fons a Europa amb la intenció d’evitar que fossin rastrejats pels serveis d’intel·ligència financera. Aquest sistema es va desenvolupar durant els últims anys del regnat de Joaquim El Xapo Guzmán. Encara que l’esquema va funcionar sota el radar durant gairebé 10 anys, les primeres pistes concretes  Andorra ja estan en la mira de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), que va detectar almenys a 22 empreses mexicanes que van registrar transaccions al Principat i que, en un segon nivell, tenen nexes amb 72 societats mercantils que han servit al càrtel de Sinaloa per a moure capital producte de la venda de droga cap a paradisos fiscals.
La revista Milenio ha fet públiques aquestes informacions perquè va tenir accés al report d’intel·ligència presentat a principis de març davant el gabinet de seguretat federal que encapçala el president Andrés Manuel López Obrador. Les indagatòries de la UIF van detectar en el sistema financer una sèrie de transaccions vinculades directament amb el càrtel de Sinaloa, controlat en aquella època per Joaquín El Chapo Guzmán. Segons l’informe, fins ara, la UIF ja va comprovar transferències per almenys 108 milions de pesos originades des d’aquestes 22 empreses pantalla. Es té la sospita fundada que això és només una fracció minúscula del mogut pel càrtel cap al sistema financer andorrà. La UIF va detectar a més, que aquestes empreses façana van ser fundades al llarg dels últims anys per a altres càrtels de la droga i per a delictes relacionats amb actes de corrupció, desviament de recursos públics i evasió fiscal.
Són corporacions falses en les quals ja es van detectar vincles amb altres recerques com les de l’advocat Juan Collado (amb 120 milions de dòlars a BPA), la xarxa d’Odebrecht (que rentava a través de BPA) i fins i tot l’Estafa Mestra. El report explica que la unitat encapçalada per Santiago Nieto va detectar que Manuel Eduardo Rodríguez, considerat com el principal operador financer de Joaquín “El Chapo” Guzmán i que es troba pròfug, va recórrer a aquest entramat d’empreses pantalla per transferir capitals des de Mèxic a Andorra, per rentar diners del Càrtel de Sinaloa i grups colombians del narcotràfic.
No se sap, amb certesa, com va arribar una organització criminal transnacional a conèixer als encarregats de gestionar empreses façana que també van ser usades per emporis com Odebrecht. En els documents s’estableix una intricada xarxa en la qual, alhora que apareixen i desapareixen companyies, es registren dipòsits en pesos i dòlars en comptes andorrans.
Per exemple, la UIF va detectar que a partir del 2013 van ser denunciades davant la Fiscalia General de la República les empreses ZOCLE MERCANTIL S. a. de C.V. i Comercialitzadora PITER S. a. de C.V. per operacions amb recursos de procedència il·lícita del Càrtel de Sinaloa. Els comptables de “El Chapo” Guzmán van recórrer a una sèrie de petites associacions per mantenir funcionant el rentat de diners. Aquestes dues empreses eren fonamentals per al crim organitzat perquè les autoritats, també les vinculen amb l’avioneta que el govern de Veneçuela va abatre el novembre de 2013 amb un carregament de droga destinat per al Càrtel de Sinaloa.
Una de les empreses que va sorgir arran de la denúncia en contra de ZOCLE S.A. i PITER S. a. de C.V, va ser COPADEC CRIC S. a. de C.V. que va transferir recursos a Gallaxy Real Estate S. a. de C.V., que al seu torn va transferir 200 mil dòlars a Andorra. Gallaxy encapçala la llista de les 22 empreses que la UIF ha començat a rastrejar per “moviments inusuals”.
Les autoritats van comprovar que COPADEC CRIC té el mateix domicili que l’empresa VIKOCEL S. a. de C.V. i van ser constituïdes juntament amb ZOCLE, pel mateix notari públic: Leonardo Alfredo Beltrán Balderas en Nezahualcóyotl. Totes, segons el govern federal mexicà, amb indicis de rentada de diners del crim organitzat i actes de corrupció.
COPADEC va enviar 45,5 milions de pesos nde ZOCLE i va rebre sis milions de pesos en efectiu; mentre que VIKOCEL va enviar a ZOCLE 1,1 milions de pesos i va rebre quatre milions.
COPADEC també està vinculada, d’acord amb la UIF, amb el desviament de recursos públics a través de l’anomenada ‘Estafa Mestra’, un altre dels esquemes que van ser detectats per a l’ús d’aquestes 22 empreses mercantils.
Les indagatòries de la UIF, que encara no han acabat, van identificar que aquestes 22 empreses presenten els mateixos domicilis i número telefònics, i fins i tot, van buscar obrir comptes bancaris el mateix dia. Van ser constituïdes en els últims deu anys i la majoria té domicilis en l’Estat de Mèxic, en els últims mesos d’Enrique Peña Nieto com a governador i en els seus anys com a president de la República.
Però en la xarxa d’empreses closca apareixen més vincles, fins i tot, amb figures prominents de Mèxic. Com el cas de dues de les companyies: Enterprisse Gamki S. a. de C.V. i Varys Comercial S. a. de C.V., considerades com les empreses façana a través de les que Juan Collado, l’exadvocat del president Peña Nieto va cobrar 4,4 milions de dòlars a Andorra.
Collado es troba pres des del 2019 per rentada de diners a través de BPA, operacions amb recursos de procedència il·lícita, delinqüència organitzada i defraudació fiscal. Altres empreses estan vinculades a companyies façana i amb companyies incloses en la Llista de Persones Bloquejades per irregularitats en els seus moviments financers. En un tercer esquema detectat, aquestes empreses es dediquen també a la venda de factures fraudulentes
redactor

redactor

Notícia següent
MoraBanc va guanyar trenta milions l’any passat, cinc més que al 2019

MoraBanc va guanyar trenta milions l'any passat, cinc més que al 2019

Més comentat 4

  1. Quim says:
    2 anys ago

    I encara no saben perquè els hi han tancat el banc…..
    Quasi es carreguen el país !

    Respon
    • Jan says:
      2 anys ago

      El país ja està “carregat” però d’una altra manera: ja l’han comprat els forasters adinerats i els Prats estan desapareixen amb ciment per gent de fora. Adéu Andorra: 1278 – 2021.

      Respon
  2. Josep says:
    2 anys ago

    Si és així, malament.
    Normalment als cartels no els hi agrada perdre diners.

    Respon
  3. Jordi says:
    2 anys ago

    Quin desastre!! El mal que va fer aquest banc a Andorra és indignant. No m’estranya que un exercit d’advocats intenti que no es pugui fer cap judici. Menys mal que per diners que es tinguin no es poden parar les investigacions a tot el món.

    Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
Un conductor veu un cotxe policial darrere, redueix de cop perquè el passin i li surt molt car

Un conductor veu un cotxe policial darrere, redueix de cop perquè el passin i li surt molt car

02/02/2023
El Consell del Joc accepta la petició de Jocs per retardar l’obertura del casino fins a finals d’any

Els cambrers del casino cobraran entre 1.800 i 2.000 euros i el personal de cuina entre 2.000 i 2.500

01/02/2023
Un inspector encobert de la CASS va a un bar i la cambrera que estava de baixa era darrera de la barra i li demana que vol prendre”

Un inspector encobert de la CASS va a un bar i la cambrera que estava de baixa era darrera de la barra i li demana que vol prendre”

03/02/2023
El calvari dels veïns d’un edifici de Canillo amb habitatges turístics: “necessitem descansar per a anar a treballar”

El calvari dels veïns d’un edifici de Canillo amb habitatges turístics: “necessitem descansar per a anar a treballar”

05/02/2023
La llista demòcrata: Xavier Espot, Conxita Marsol, Carles Ensenyat, Raül Ferré, Carol Puig, Gemma Riba i Mònica Bonell

La llista demòcrata: Xavier Espot, Conxita Marsol, Carles Ensenyat, Raül Ferré, Carol Puig, Gemma Riba i Mònica Bonell

8
“Els liberals d’Encamp ni per presència a la parròquia ni per vots potencials mereixen que els hi regalem un conseller”

“Els liberals d’Encamp ni per presència a la parròquia ni per vots potencials mereixen que els hi regalem un conseller”

5

Indignació mundial pel vídeo on un talibà de 50 anys arrossega una nena de 8 anys al llit després casar-se amb ella

5
L’indignant vídeo que mostra els apartaments turístics de les Bordes d’Envalira plens de brossa

L’indignant vídeo que mostra els apartaments turístics de les Bordes d’Envalira plens de brossa

5
Ja hi ha gent vivint a les torres d’Escaldes?

Ja hi ha gent vivint a les torres d’Escaldes?

07/02/2023
Les obres de millora del Prat del Roure d’Escaldes ja estan en marxa

Les obres de millora del Prat del Roure d’Escaldes ja estan en marxa

07/02/2023
Els vídeos que mostren els avenços en la reparació del Centre cultural lauredià

Els vídeos que mostren els avenços en la reparació del Centre cultural lauredià

07/02/2023
El PS admet que té molt difícil fer llistes a Canillo i la Massana perquè no té cap opció de guanyar

El PS admet que té molt difícil fer llistes a Canillo i la Massana perquè no té cap opció de guanyar

07/02/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM