Juan Ramón Collado, conegut a Mèxic com l’advocat del poder per tenir en la seva cartera de clients, entre altres, a l’expresident Enrique Peña Nieto, del Partit Revolucionari Institucional (PRI), va tenir en la Fiscalia mexicana durant els anys del Govern d’aquest exmandatari (2012-2018) un aliat per a enterrar les causes judicials que té obertes per blanqueig a l’estranger. Al mateix temps la investigació de la policia andorrana demostra que els directius de BPA el van ajudar a amagar els 120 milions de dòlars (107 milions d’euros) que va moure entre 2006 i 2015 en 23 comptes de l’entitat andorrana.
El lletrat mexicà està sent investigat per blanqueig a Andorra perquè s’acusa Collado de no poder justificar l’origen dels 107 milions d’euros. L’últim document policial incorporat a la causa contra l’influent lletrat revela també com executius de la BPA van ajudar a Collado a amagar la seva fortuna a Andorra mitjançant una opaca constel·lació de comptes i societats amb tentacles a Mèxic, Holanda, Panamà i Hong Kong.
Els agents posen com a exemple d’aquesta mecànica d’ocultació una comunicació interna de març de 2009 entre el llavors conseller delegat del banc, Joan Pau Miquel Prats, i l’exdirectiu Pablo Laplana. La missiva prova –segons la policia– que l’entitat financera va produir “factures falses o simulades” per a justificar les transaccions de Collado i “uns certs clients rellevants” als qui se’ls permetia “emprar les societats pont –instrumentals– sota control del director general de la BPA”.
Un altre correu entre Joan Marc Masson, exresponsable d’oficina de BPA a Mèxic, i Laplana suposadament confirma –també segons els investigadors- els enganys d’aquests directius per a blindar l’anonimat de Collado i ocultar que era “l’autèntic beneficiari dels fons”, segons la documentació a la qual ha tingut accés El País.
En un missatge del 25 de juny de 2013, Masson indica a Laplana la idoneïtat d’enviar diners de Collado a una societat holandesa per a “trencar el vincle amb Mèxic i protegir més el client”. Segons la Policia d’Andorra, els exdirectius del banc Masson i Laplana coneixien l’existència d’un entramat societari instrumental destinat a emetre factures falses per a poder justificar les operacions de clients d’alt risc, entre els quals figurava Collado.
Així, Masson, en un dels correus, mostra que coneix que l’entramat financer de l’advocat rep diners de societats “que serien vehicles de canalització de fons i que no tindrien una activitat real”. A més, l’embull andorrà de l’advocat va ingressar fons de societats instrumentals com Hinton SL que, segons els investigadors, va ser creada i supervisada per Joan Pau Miquel.
La Policia d’Andorra posa sota el focus a una de les societats gestionades per Masson, Team Faith International Limited. Es tracta d’una mercantil instrumental ideada per a canalitzar fons de clients mexicans com Collado, el seu cunyat, Mario Andrade Manzana, i la seva germana Lucía Collado Mocelo.
La fiscalia mexicana va col·laborar per exculpar el lletrat del president mexicà
Els investigadors atribueixen al Procuradorar General de la República (PGR) de Mèxic –el nom que tenia llavors el que avui es coneix com a Fiscalia– una maniobra perquè la justícia andorrana arxivés provisionalment en 2018 la causa contra Collado. I es basen en el fet que la Fiscalia mexicana va lliurar al jutjat d’Andorra durant el mandat de Peña Nieto “informació presumptament enganyosa”, segons els agents de la Unitat de Recerca Criminal 3. La Policia d’Andorra afegeix que l’actual Fiscalia Mèxic que dirigeix Alejandro Gertz Manero està indagant la presumpta operació per a exculpar a Collado des de la Fiscalia. “S’hauria obert una recerca per part de les autoritats de Mèxic a causa de la detecció d’irregularitats comeses pels funcionaris encarregats d’emetre l’informe del Procuradoratge General de la República, que adverteix de diverses anomalies relacionades amb la recerca sobre Juan Ramón Collado Mocelo que van motivar el sobreseïment [de la seva causa judicial]”, precisa aquest document policial secret de 19 pàgines.
Les perquisicions per blanqueig a Andorra contra l’advocat de Peña Nieto han registrat un tempestuós camí des dels seus inicis. La jutge andorrana Canòlich Mingorance va embargar després els dipòsits del lletrat per un suposat delicte de blanqueig. Les indagacions van sofrir una aturada a l’octubre de 2018. La magistrada es va veure forçada llavors a arxivar provisionalment la causa després que la Fiscalia mexicana –encara sota el Govern de Peña Nieto– remetés a Andorra documents que exculpaven a l’advocat. I justificaven que el seu cas ja havia estat jutjat en aquell país. El dictamen mexicà, signat per la funcionària Anahí Marcela Mendoza, demanava a la jutge d’Andorra “el no exercici de l’acció penal [contra Collado]”. I concloïa que no es podia condemnar al lletrat al país europeu perquè les autoritats mexicanes no havien pogut acreditar l’origen il·lícit dels seus diners. Un requisit clau per a sentenciar per blanqueig.
Després de l’arxivament de la causa a Andorra, el cas va sofrir, de nou, un revés judicial. Collado va ser arrestat al juliol de 2019 a Mèxic –ja amb Andrés Manuel López Obrador en la presidència– per rentat de diners i delinqüència organitzada (delictes similars pels quals es va arxivar provisionalment la seva causa a Andorra). Entre les operacions sota sospita, figuraven les transaccions realitzades al país pirinenc. Un mes després, el jutjat andorrà reobria la causa i congelava 93 milions de dòlars (76 milions d’euros) de l’investigat.
La figura del no exercici de l’acció penal ja va ser utilitzada per les autoritats mexicanes amb un altre influent dirigent amb compte en la BPA, el governador de l’Estat de Mèxic, Alfredo del Mall, del PRI. Aquest recurs jurídic va forçar l’arxivament de la causa andorrana contra aquest mandatari, que va arribar a ocultar en 2012 un total de 1,5 milions d’euros en la BPA. Collado va declarar com investigat en 2016 davant la jutge andorrana, el lletrat va explicar que els diners que va ingressar en la BPA procedia dels beneficis d’una cadena de cases de préstecs que va fundar el seu pare en els anys noranta. Un negoci que li havia reportat –segons va comptar a la magistrada– uns ingressos per interessos de 84 milions de dòlars (75 milions d’euros) en 14 anys.
Els investigadors han qüestionat sempre l’origen dels diners d’aquest advocat la cartera del qual d’influents clients inclou al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Rosego Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salines de Gortari, empresari i germà de l’expresident de Mèxic, Carlos Salines de Gortari.
