L’andorrana C.H.C.ha estat condemnada a tres anys de presó condicional i 120.000 euros de multa per haver posat, entre 1997 i 1999, a disposició del càrtel de Bogotà societats andorranes per blanquejar 680 milions de pessetes (quatre milions d’euros). Aquest càrtel era el liderat per Alejandro Bernal ‘Juvenal’, el narco més important del món a finals dels anys noranta.
La condemnada feia de testaferro d’un narco que va ser condemnat el 2008 pel Tribunal de Grande Instance de Bobigny a la pena de cinc anys de presó. Aquest narco va introduir el 15 i 16 de maig de 1999 dues tones de cocaïna a Le Bourget (França). El condemnat blanquejava per al càrtel colombià que tenia com a un dels caps a J.G.U.N. Aquest últim fou condemnat a nou anys de presó i a pagar una multa de 80 milions d’euros per introducció de cocaïna. El capo va caure amb altres membres del càrtel en l’operació Millenium del 1999 que va ser la major feta de forma conjunta per Colòmbia i els Estats Units. En aquesta operació va ser arrestat i extraditat a Miami Alejando Bernal ‘Juvenal’ que el 1999 era el teòric successor del mexicà Amado Carrillo Fuentes com el narco més important del món ja que el càrtel de Bogotà s’havia convertit en el més poderós després de la caiguda dels de Medellín i Cali. Després de complir condemna als Estats Units va retornar a Colòmbia i va ser mort a trets a la porta de casa seva l’any 2014.
C.H.C. va posar a disposició del narco societats mercantils andorranes de les quen’era sòcia majoritària i/o apoderada. Les societats erenTRI–STAR SA, AEROPERFUM SLU, ORMARKETING SA, ATENA SL, VIRGIN SL, ANDOR–ON–LINE SL, ACCIO EMPRESARIAL SA, INSTITUCIO 2001 SA, GABINET 2002 SA, MONTDUCAL SA,
GRUPLLEO SA, ACTUACIO MERCANTIL SA, MARKERAMA SA i RECORMAN SA.
La testaferro del càrtel tambév a obrir a nom d’aquestes societats comptes bancaris a entitats del Principat, figurant en tots ells autoritzada per disposar del compte. També va utilitzar comptes corrents oberts per ella a nom del seu fill G.G.H., per efectuar per compte del narco nombrosos ingressos en efectiu. Posteriorment canviava les pessetes per dòlars i els transferia a comptes bancaris de l’estranger titularitat de societats instrumentals del narco.
En un primer moment es va absoldre a C.H.C. en considerar-se que havien prescrit els delictes, però la fiscalia va recórrer i finalment va ser condemnada a tres anys de presó condicional i tres milions d’euros de multa. La dona va recórrer. Es va defensar argumentant que l’home pel qual movia els diners li havien presentat com un financer que vivia a Suïssa i que estava interessat a fer inversions immobiliàries. Va explicar que ell l’havia posat com a titular en les diverses societats que havia comprat al Principat perquè era
andorrana i que l’home era el beneficiari real.
El Tribunal Superior no comparteix la tesi de l’acusada perquè ell tenia el control dels comptes corrents. Per tant, “fàcilment estava en condicions de verificar que amb els diners ingressats no es feia cap inversió a Andorra, sinó que tot seguit es convertien en moneda estrangera i es transferien a comptes corrents d’entitats bancàries de l’estranger, a territoris com Delaware o Suïssa, titularitat de societats controlades” pel narco.
S’afegeix que “no podia ignorar de cap manera que participava en una operació de blanqueig de diners, malgrat el fet probable que no es va adonar de l’alt nivell gravetat de la pertorbació a l’ordre públic, al qual conduïa la seva implicació en aquest muntatge financer fraudulós en relació amb el tràfic internacional de drogues”.
Com han passat vint anys dels fets i la dilació del procés no ha estat culpa seva se la condemna a la pena mínima: tres anys de presó. I se li rebaixa de tres milions a 120.000 euros la multa a pagar. El Superior ho justifica perquè “no tenim en el dossier elements sobre la fortuna actual de la recurrent per fixar un quantum tan elevat. Sabem únicament que cobra una petita pensió de jubilació i que una multa molt forta seria una mort social, com ha dit la seva defensa en la vista oral”.
aquesta conxita és la repera