• Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
Dissabte 28 - gener - 2023
No Result
View All Result
Poble Andorrà
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
  • Inici
  • Societat
  • Política
  • Successos
  • Parròquies
  • Tendències
  • Esports
  • Pirineu
No Result
View All Result
Poble Andorrà
No Result
View All Result

Als processats del ‘cas BPA’ se’ls complica molt el judici després que la fiscalia espanyola demani 47 anys de presó per a Gao Ping i acusi 106 persones de pertànyer a la màfia xinesa que va repatriar 70 milions a través de BPA

Es considera que els diners que generava el grup a Espanya provenien, entre altres delictes, de suborn, amenaces, detenció il·legal i suposadament converteix els diners repatriats a la Xina a través del banc en blanqueig i deixa tocada la versió dels acusats de BPA respecte a que era evasió fiscal perquè els diners no eren d'origen criminal

12/01/2022
in Reportatge
3
Als processats del ‘cas BPA’ se’ls complica molt el judici després que la fiscalia espanyola demani 47 anys de presó per a Gao Ping i acusi 106 persones de pertànyer a la màfia xinesa que va repatriar 70 milions a través de BPA

Gao Ping cap de la màfia xinesa al que li demanen 47 anys de presó.

Share on FacebookShare on Twitter

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat en l’Audiència Nacional l’escrit d’acusació per l’operació Emperador, la trama desarticulada en 2012 contra una màfia xinesa i encapçalada per Gao Ping. L’acusació es dirigeix contra un total de 107 persones, inclòs el cap mafiós. Es tracta d’un cop molt dur per als processats pel ‘cas BPA’ perquè la seva defensa es basa en què els més de 70,3 milions que el testaferro de Gao Ping, Rafael Pallardó, va enviar a la Xina a través de BPA no poden ser considerats blanqueig sinó delicte fiscal. Com a Andorra a l’època el delicte fiscal no estava tipificat, no pot ser considerat blanqueig.

La defensa de BPA queda en una situació delicadíssima perquè la fiscalia anticorrupció espanyola considera que Gao Ping liderava un gran grup de la màfia xinesa a Espanya. En el cas de Gao Ping, se li imputen 13 delictes, pels quals el Ministeri Públic li reclama 47 anys i tres mesos de presó. I en multes, 77 milions i mig. Se l’acusa de ser el capitost d’una organització criminal i de cometre delictes de suborn, amenaces, detenció il·legal, blanqueig, falsedat documental i mitja dotzena de delictes fiscals.

Rafael Pallardó, testaferro de Gao Ping que portava els diners del grup a BPA per enviar-los a la Xina.

Si els diners venien d’una organització criminal suposadament és blanqueig. Rafael Pallardó, el blanquejador de la màfia xinesa, generava tant d’efectiu que va arribar a ser conegut entre els empleats de BPA com “el caixer automàtic del banc a Espanya”. Sempre aportava fons per a compensar a altres clients que necessitaven diners líquids. Entre 2008 i 2011, Pallardó va lliurar a gestors del banc un total de 70,3 milions d’euros que provenien del grup de Gao Ping. Els ingressos s’anotaven en els seus comptes en BPA, però els diners era automàticament transferit a la Xina, en la majoria dels casos, a comptes del pare de Gao Ping, Xiang Chun Xiong. El banc va arribar a permetre-li que fes lliuraments durant les 24 hores del dia en una zona restringida de les seves oficines centrals coneguda com a búnquer, a la qual s’accedia després de passar un control de seguretat.

La Fiscalia espanyola recull en el seu escrit l’activitat de diverses trames delictives que se encavalcaven. La primera procurava un benefici il·lícit amb la importació de béns que es declaraven molt per sota del seu preu o en menor quantitat i pels quals no es pagava l’IVA. Els beneficis així obtinguts havien de ser després blanquejats. L’organització, a més, arribava a recórrer a la violència tant per a protegir els seus ingressos a Espanya com per a assegurar el seu enviament a la Xina.

 

La trama generava tants milions que utilitzava diferents vies per repatriar els diners a la Xina

La trama emprava altres vies, a banda de BPA, per blanquejar els diners el que mostra la grandària d’una organització on s’acusa 107 persones. Inicialment, l’operativa consistia a treure els diners físicament d’Espanya per carretera, utilitzant normalment furgonetes carregades de mercaderia tèxtil. En cada viatge, amb caràcter mensual, s’arribaven a treure entre quatre i cinc milions d’euros.

Des dels països als quals arribava, Itàlia i Hongria entre ells, es remetia a la Xina camuflat com a remeses de diners enviades per emigrants xinesos en aquests països, a través de gestores de transferències o sucursals bancàries. La primera confiscació de diners ocults es va produir en 2011. Es van trobar 1,2 milions d’euros en el dipòsit de gasolina d’un cotxe.

Façana d’una de les antigues oficines de BPA.

Un altre dels sistemes emprats per a posar en circulació els diners era el de “compensació”. Consistia a localitzar a espanyols amb fons opacs a l’estranger que volguessin obtenir liquiditat. La branca xinesa els donava els fons en efectiu a Espanya i ells transferien aquesta quantitat a la quanta estrangera que se’ls indiqués, generalment a la Xina. Així els diners mai entrava ni sortia d’Espanya. Aquest era un dels dos sistemes utilitzats per Pallardó amb BPA, que fins i tot va arribar a fer compensacions amb Joan Pau Miquel. Pallardó donava els diners en efectiu a Espanya a un client de BPA i automàticament la persona que els rebia feia una transferència interna dins de BPA del seu compte al de Pallardó. I immediatament els diners es transferien a la Xina al compte del pare de Gao Ping.

El segon sistema era l’entrada directa de diners a caixa de BPA, motiu pel qual, com eren una allau de diners en metàl·lic, li permetin l’accés les 24 hores del dia els set dies de la setmana i portava els diners al búnker de BPA en la seu central.

Els 300 folis remesos al jutjat de l’Audiència Nacional pels fiscals Juan José Rosa i José Grinda situa a Gao Ping com a responsable màxim de l’organització criminal, un delicte que li val vuit dels 47 anys de petició de presó. “Gao Ping és el líder de l’organització criminal investigada, ostentant el control de l’entramat societari i els seus empleats”. Explica que amb la seva operativa fraudulenta, Gao Ping “va disposar d’una gran quantitat de diners que va situar fora d’Espanya, al marge dels mitjans legals i sense que fos estat declarat a la Hisenda espanyola”.

Gao Ping amb el Rei Emèrit Juan Carlos I i amb el difunt Juan Antonio Samaranch.

Per a tenir èxit en la seva activitat, la trama recorria a subornar a funcionaris amb “regals i de diners en efectiu”. Entre els avantatges obtinguts estava la facilitació de tràmits d’estrangeria. Un dels acusats de suborn és un guàrdia civil de Fuenlabrada que llevava multes a canvi de, per exemple, un ordinador. I una altra, una funcionés de Delegació del Govern de Zamora que agilitava tràmits i que el fia de les seves noces va rebre 10.000 euros en efectiu per ordre de Gao Ping.

Anticorrupció explica que “l’organització criminal cuidava especialment la relació amb membres de l’Administració Pública, respecte d’aquella part que incidia directament en la seva activitat personal i/o professional”. Mostra d’això eren els freqüents convits en un restaurant oriental de la Plaça de Legazpi de Madrid als funcionaris que sovint anaven allí a menjar.

A més, l’escrit indica que els acusats tenien contactes en el Govern xinès i en l’ambaixada d’aquest país a Espanya. Quant a les activitats violentes, diversos dels acusats es dedicaven “a cobrar préstecs emprant la violència”. En tot cas, diuen els fiscals, “s’ha constatat com Gao Ping era responsable d’impartir ell mateix ‘justícia”‘, segons les seves pròpies normes, característica pròpia d’una organització criminal”.

L’escrit relata que per ordre de Gao Ping van retenir a una ciutadana xinesa diversos dies perquè tenia un deute de 12.000 euros. El missatge als seus pares va ser que “se li arrencaran els peus i les mans del marit” si no pagava. La van deixar anar quan es va garantir el pagament.

En una altra ocasió Gao Ping va ordenar a dos dels seus sequaços que donessin una pallissa a un home que havia pegat a la seva germana. La llista d’acusats inclou a familiars i persones pròximes a Gao Ping d’origen xinès, però també a nombrosos espanyols que participaven en tasques de blanqueig o, com a advocats, en el manteniment de l’estructura societària.

Segons l’esquema de l’escrit d’acusació, els acusats formaven cercles concèntrics entorn de Gao Ping, el més pròxim dels quals el formaven aquells amb llaços familiars. Li seguien, en aquest ordre, els seus “lloctinents”, els “subordinats especialitzats”, els “subordinats assessors” i els “blanquejadors”.

Encara que la detenció de Gao Ping per ordre de l’Audiència Nacional no va arribar fins a 2012, un jutjat de Madrid ja havia obert una primera recerca dos anys abans. Ser centrava en l’activitat d’empreses radicades en el polígon de Cobo Calleja, a Fuenlabrada. En els registres que allí es van practicar fa una dècada la Policia va intervenir vuit milions d’euros en efectiu.

redactor

redactor

Notícia següent
El Grup Crèdit Andorrà culmina l’acord amb el Grup Risk i ven la seva participació en el hòlding espanyol ERSM Insurance Brokers

El Grup Crèdit Andorrà culmina l’acord amb el Grup Risk i ven la seva participació en el hòlding espanyol ERSM Insurance Brokers

Més comentat 3

  1. Roc says:
    1 any ago

    Ja ho diuen els germans: diner d’evasió fiscal. JAJAJAJAJA

    Respon
  2. Les dues Andorra says:
    1 any ago

    I Pallardó només operava amb BPA, o també ho feia en altres bancs del país?.

    Respon
  3. Gerard says:
    1 any ago

    Una cosa es tenir una empresa i fer negocis. Això era molt diferent, qui no ho vulgui veure no te ulls a la cara.

    Respon

Deixa un comentari Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  • Més vist
  • Més comentat
  • Més nou
El vídeo del cotxe que el vent ha bolcat quan anava cap a Font Romeu

El vídeo del cotxe que el vent ha bolcat quan anava cap a Font Romeu

21/01/2023
El vídeo on Ferrariman no pot treure el Ferrari del garatge per la neu i l’ha de rescatar la grua

El vídeo on Ferrariman no pot treure el Ferrari del garatge per la neu i l’ha de rescatar la grua

23/01/2023
Qualificar de “fill de puta” i “delinqüent” al ‘jefe’ no és motiu d’acomiadament si et paga amb retard

Qualificar de “fill de puta” i “delinqüent” al ‘jefe’ no és motiu d’acomiadament si et paga amb retard

25/01/2023
El curiós vídeo d’un home que es passeja per la capital amb una motxilla amb pantalla

El curiós vídeo d’un home que es passeja per la capital amb una motxilla amb pantalla

24/01/2023
(Vídeo) Queixa d’un veí perquè els canons de neu d’Arinsal “funcionen tota la nit” i fan soroll

(Vídeo) Queixa d’un veí perquè els canons de neu d’Arinsal “funcionen tota la nit” i fan soroll

13
Montaner no vol que hi hagi la bandera europea en territori andorrà

Montaner no vol que hi hagi la bandera europea en territori andorrà

11
“Com es pot viure amb el salari base i pagar un lloguer de mil euros?”

“Com es pot viure amb el salari base i pagar un lloguer de mil euros?”

7
Només el 2% dels espectadors van veure pel·lícules en català a les sales d’Andorra

Només el 2% dels espectadors van veure pel·lícules en català a les sales d’Andorra

7
El vídeo viral del robot que recull 30 pomes per minuts dels arbres detectant on és cada fruita

El vídeo viral del robot que recull 30 pomes per minuts dels arbres detectant on és cada fruita

28/01/2023
“Apostem per un tramvia de la frontera a Escaldes connectat amb dos transports per cable a la Massana i Encamp”

“Apostem per un tramvia de la frontera a Escaldes connectat amb dos transports per cable a la Massana i Encamp”

28/01/2023
Concòrdia fuig dels pactes i intenta fer llistes parroquials més enllà d’Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià

Concòrdia fuig dels pactes i intenta fer llistes parroquials més enllà d’Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià

28/01/2023
Les entrades per al concert de ZAZ es posen a la venda al matí i a la tarda s’esgoten

Les entrades per al concert de ZAZ es posen a la venda al matí i a la tarda s’esgoten

28/01/2023
Poble Andorrà

© 2020 POYCOM

Navega el lloc

  • Poble Andorrà
  • Anuncia’t

Segueix-nos

No Result
View All Result
  • Inici
  • Política
  • Societat
  • Successos
  • Comuns
  • Tendències
  • Breus

© 2020 POYCOM